Comerciante de LA es acusada por intercambio ilegal de bitcoin con dinero fiduciario

Una comerciante de Bitcoin en Los Ángeles, California enfrenta un juicio por presuntamente ejecutar un multimillonario negocio de transmisión de dinero fiduciario a Bitcoin no registrado, NBC LA informó ayer, 11 de junio.

Bajo su seudónimo, la 'Bitcoin Maven', Theresa Tetley, de 50 años, ganó al menos $300 000 anuales de su negocio de mercado negro, que se desarrolló entre el 2014 y el 2017 a través de una bolsa en localbitcoins.com. La Procuraduría de los Estados Unidos ha sostenido que la 'Maven' intercambió entre $6 y $9,5 millones en el curso de sus operaciones.

Se informa que el caso es el primero de este tipo en el sur de California.

Tetley se declaró culpable de los cargos federales de operar un negocio de transmisión de dinero no registrado, así como de llevar a cabo una transacción financiera que los fiscales alegan son ganancias del tráfico de drogas.

En los documentos de la corte, los fiscales acusan al Maven de "alimentar [...] un sistema financiero del mercado negro [...] que a propósito y deliberadamente existió fuera de la industria bancaria regulada".

El gobierno está persiguiendo una sentencia de prisión federal de 30 meses por el delito, y el abogado defensor de Tetley argumenta a favor de un plazo reducido de un año.

Los fiscales federales también solicitan una orden de decomiso de 40 Bitcoin (aproximadamente $269 600 al cierre de esta edición), además de $292 264 y 25 barras de oro surtidas que fueron confiscadas por la policía el 30 de marzo.

Los fiscales pospusieron la sentencia el lunes 11 de junio y todavía tienen que anunciar una fecha reprogramada.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) regula las criptotransacciones bajo la legislación vigente para emisores de dinero.

A partir del 2011, los comerciantes y administradores de criptomonedas de EE. UU. han estado sujetos a la Ley de Secreto Bancario (BSA). En el 2013, la FinCEN emitió una guía adicional aclarando que están obligados a registrarse como negocios de servicios monetarios (MSB) y cumplir con las medidas contra el lavado de dinero (AML) y una gama de medidas de seguridad internas destinadas a la prevención del delito financiero.