Larry Harmon, quien fue arrestado en 2020 por ayudar a delincuentes a lavar dinero a través del mezclador de criptomonedas Helix, ha sido condenado a tres años de prisión. La sentencia fue una muestra de indulgencia debido a su colaboración en el caso del mezclador Bitcoin Fog, según dijo la jueza Beryl Howell del Tribunal de Distrito de Columbia.
Crímenes ‘asombrosos’, profundo arrepentimiento
Harmon enfrentaba una condena de hasta 20 años por los cargos en su contra. El gobierno había recomendado una sentencia de 75 meses el 11 de noviembre. En 2020, Harmon fue multado con 60 millones de dólares por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro.
Harmon ayudó a los fiscales en el caso contra Roman Sterlingov, operador de Bitcoin Fog, quien fue condenado a 12.5 años de prisión el 8 de noviembre. Harmon expresó arrepentimiento durante su sentencia. También había cerrado Helix dos años antes de su arresto, como señaló la jueza al dictar sentencia. “Él se reformó antes de ser arrestado en este caso”, dijo.
Harmon también fue ordenado a entregar 311,145,854 dólares en efectivo y “criptomonedas incautadas, bienes inmuebles y activos monetarios valorados en más de 400 millones de dólares”.
Harmon fue acusado de mover más de 350,000 BTC (BTC) a través de Helix. El valor de las criptomonedas fue estimado en “más de 300 millones de dólares” en ese momento. La fiscal Alden Pelker calificó la magnitud de los crímenes de Harmon como “asombrosa”. Ella dijo:
“Llevó la optimización de motores de búsqueda a los distribuidores locales de cocaína”.
Harmon fue arrestado en febrero de 2020 y se declaró culpable en agosto del año siguiente. Dirigió el mezclador cripto Helix en la darknet entre 2014 y 2017 y lavó más de 350,000 Bitcoin (BTC) en ese período. Helix trabajó en conjunto con el motor de búsqueda de la darknet Grams, que Harmon también operaba. Según una declaración del Departamento de Justicia:
“Harmon trabajó para asegurarse de que Grams y Helix se conectaran o apoyaran de alguna manera a todos los principales mercados de la darknet en ese momento. Harmon desarrolló una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) para permitir que los mercados de la darknet integraran Helix directamente en sus sistemas de retiro de Bitcoin”.
Harmon primero argumentó en la corte que Bitcoin no era dinero, por lo que no podía ser acusado de lavado de dinero.
Fuente: Trendy Hipster
El hermano malvado de Larry: Gary
La Oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) confiscó los monederos fríos de Larry Harmon tras su arresto. El hermano menor de Larry, Gary Harmon, utilizó las contraseñas de su hermano para transferir 712 BTC (con un valor de más de 5 millones de dólares en ese momento) desde esos monederos a los suyos propios.
Gary Harmon fue arrestado en julio de 2021. Se le ordenó entregar 20 millones de dólares en criptomonedas y cumplió una sentencia de cuatro años de prisión por fraude electrónico y obstrucción a la justicia.
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