Las solicitudes de las fuerzas de seguridad en Shapeshift aumentaron un 175% en la segunda mitad de 2018

Las solicitudes de cumplimiento de la ley enviadas a la bolsa de criptomonedas ShapeShift con sede en Suiza aumentaron 175 por ciento en la segunda mitad de 2018, según un nuevo informe de Compliance Transparency publicado por la bolsa el 18 de enero.

En una entrada de blog que acompaña al informe, Shapeshift describe que normalmente recibe solicitudes de datos de agencias policiales, incluyendo direcciones de cripto (dentro o fuera del sistema Shapeshift), IDs de transacciones, información de identidad (nombres, correos electrónicos, direcciones IP), información de criptomonedas o de criptoactivos y más. ShapeShift hace hincapié en que en la mayoría de los casos no está informado de los detalles de la investigación o sonda para la que se están recopilando los datos.

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El informe revela que Shapeshift recibió un total de 44 solicitudes de citaciones en el tercer y cuarto trimestre de 2018, un aumento del 175 por ciento en comparación con un total combinado de 16 en los dos trimestres anteriores. Estos se dividen en 6 citaciones en el primer trimestre, 10 en el segundo, 19 en el tercero y 25 en el cuarto.

2018 solicitudes de aplicación de la ley enviadas a ShapeShift

2018 solicitudes de aplicación de la ley enviadas a ShapeShift Fuente de datos: ShapeShift

En cuanto a las jurisdicciones geográficas, el mayor número de solicitudes a lo largo del año procedió de organismos con sede en los Estados Unidos, lo que representa 18 de un total de 60 consultas mundiales. Entre ellos, 6 provenían del FBI, 5 de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), 3 de las autoridades estatales, 2 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y 1 de la Comisión de Comercio de Materias Primas y Futuros (CFTC).

Las agencias alemanas ocuparon el segundo lugar en número de consultas por país, emitiendo 8 solicitudes, seguidas por el Reino Unido, con 6, y Francia, con 4.

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ShapeShift afirma que normalmente es capaz de proporcionar la información solicitada en un plazo de 1 a 2 semanas, y que cumplió con todas las solicitudes verificadas que recibió en 2018. Como se observa en la nota de cambio, el aumento en sus investigaciones de aplicación de la ley a lo largo del año se correlaciona con el observado en otras bolsas. Como se informó anteriormente, las citaciones para la criptobolsa de Kraken se triplicaron en 2018, en comparación con el año anterior.

La entrada del blog de ShapeShift se esfuerza por enfatizar que su experiencia con la aplicación de la ley es típica, citando la declaración del fundador de TechCrunch, Michael Arrington, cuando su fondo de cobertura de cripto de USD 100 millones fue analizado por la SEC en marzo de 2018: "Recibimos una citación. Cada fondo (cripto) con el que he hablado ha recibido uno..."

Como se informó el otoño pasado, ShapeShift fue impulsado a refutar las acusaciones de facilitar el lavado de dinero, después de estar implicado en un informe del Wall Street Journal que afirmaba que USD 9 millones en fondos mal obtenidos habían sido canalizados a través de su plataforma.

Como plataforma no privativa de la libertad, Shapeshift históricamente no imponía requisitos de identificación de usuarios a los comerciantes, aunque esto está cambiando desde que la plataforma comenzó a desarrollar un modelo obligatorio de membresía en septiembre.

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