Lituania regulará el sector de los exchanges de criptomonedas con controles de identidad obligatorios

Lituania está preparando nuevas reglas para gobernar las transacciones en criptomonedas, exigiendo a las empresas que prueben la identidad de sus clientes, informó el diario local Delfi el 12 de junio.

Como parte de sus obligaciones de imponer las regulaciones de la Unión Europea contra el lavado de dinero (AML), el ministerio de finanzas de Lituania buscará formalizar completamente las operaciones de criptoexchanges.

El Parlamento aprobó la medida durante una sesión celebrada el miércoles, según Delfi, mientras que el calendario de aplicación sigue siendo incierto.

Una vez que las reglas entren en vigor, cualquier transacción con un valor superior a EUR 1,000 (USD 1,127) que involucre criptomonedas (ya sea dentro o fuera de una moneda fiduciaria o de una criptomoneda a otra) se enfrentará a estrictos requisitos de información.

Los exchanges o empresas similares tendrán que recopilar información de identidad sobre el comprador, mientras que las grandes operaciones de más de EUR 15,000 (USD 16,919) les obligarán a informar al Servicio de Investigación de Delitos Financieros de Lituania.

Se aplicarán normas ligeramente diferentes a los emisores de tokens, es decir, a las ofertas iniciales de monedas, para las que los requisitos de identificación se aplicarán una vez que la venta supere los EUR 3,000 (USD 3,383).

Delfi indica que, en la actualidad, Lituania no regula formalmente su esfera de exchange de criptomonedas.

Los cambios se producen cuando las jurisdicciones de todo el mundo se preparan para aplicar las controvertidas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Como informó Cointelegraph, las directrices, que todos los países del G20 han acordado, se publicarán el 21 de junio e impondrán requisitos de identificación similares a las transacciones basadas en criptos.

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