La Comisión de Valores (SEC) de Malasia ha ordenado al exchange de criptomonedas Bybit que cese sus operaciones en el país, acusando a la empresa de gestionar una bolsa de activos digitales (DAX) no registrada.
El regulador de valores de Malasia anunció que había ordenado a Bybit desactivar su sitio web, aplicaciones móviles o cualquier otra plataforma digital en un plazo de 14 días hábiles a partir del 11 de diciembre. El regulador también ordenó al exchange que dejara de difundir sus anuncios entre los inversores malasios y pusiera fin a su grupo de apoyo en Telegram para malasios.
La SEC ordenó específicamente al director general de Bybit, Ben Zhou, que se asegurara de que la empresa cumplía todas las directivas. El 27 de diciembre, la comisión confirmó que Bybit había cumplido sus exigencias.
La noticia se produce después de que Bybit anunciara el cese de sus operaciones en Francia. El 17 de diciembre, el exchange dijo que detendría sus servicios de retiro y custodia para los usuarios franceses a partir del 8 de enero de 2025, citando un mayor escrutinio regulatorio por parte de las autoridades financieras francesas.
Cointelegraph se puso en contacto con Bybit para obtener comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de la publicación de este artículo.
El regulador de valores insta a los inversores a utilizar plataformas reguladas
La SEC dijo que su acción coercitiva se produjo cuando surgieron preocupaciones sobre el cumplimiento de la plataforma. Declaró:
“La SEC considera que esta infracción es grave, ya que operar un DAX sin obtener el registro de la SEC como Operador de Mercado Reconocido (RMO) es un delito en virtud de la Sección 7(1) de la Ley de Mercados y Servicios de Capital de 2007.”
La SEC también instó a los malasios a contratar únicamente plataformas DAX registradas. Los operadores autorizados se someten a estrictos controles y deben cumplir las directrices destinadas a proteger a los inversores en virtud de la legislación de valores de Malasia.
Según la SEC, los usuarios que invierten en entidades sin licencia no están protegidos por sus leyes, lo que les expone a riesgos de lavado de dinero y fraude.
Malasia pone freno a las criptomonedas
El gobierno de Malasia tomó varias medidas para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas a lo largo de 2024. El 17 de junio, la Junta de Impuestos Internos de Malasia llevó a cabo una operación llamada “Ops Token”, en la que allanó empresas que no informaron de sus actividades de criptocomercio a la agencia federal. La policía obtuvo pruebas de evasión fiscal a través de datos de criptocomercio almacenados en dispositivos móviles y ordenadores.
El 23 de diciembre, la SEC añadió el servicio de monedero Web3 Atomic Wallet a una lista de empresas financieras que tienen prohibido operar en Malasia. Al igual que Bybit, el monedero fue acusado de operar una DAX sin registro.
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