Malta e Italia emiten advertencia conjunta sobre una posible criptobolsa sin licencia

Malta ha advertido a los ciudadanos sobre una criptobolsa sin licencia que sirve a su mercado interno. Los reguladores ordenaron que la plataforma dejara de funcionar en un aviso el 5 de diciembre.

La plataforma en cuestión, OriginalCrypto, había llegado primero a la atención de las autoridades italianas interesadas, y puede no tener la licencia necesaria para ofrecer "servicios y actividades de inversión" autorizados.”

El propietario de la plataforma, SolutionsCM Ltd., se encuentra ahora bajo el escrutinio de ambos países, y la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) comparte la advertencia de Italia:

“La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha ordenado a las siguientes empresas que cesen la infracción del arte. 18 del Decreto Legislativo italiano nº 58/1998, que consiste en la prestación de servicios y actividades de inversión no autorizados al público italiano por parte de SolutionsCM Ltd. a través del sitio web www.originalcrypto.com.”

Como Cointelegraph informa con frecuencia, Malta ha intentado convertirse en una de las jurisdicciones más permisivas del mundo tanto en lo que respecta a las criptomonedas y tecnología blockchain.

Como parte de su intento de transformarse en la llamada "isla blockchain", varias revisiones regulatorias han acompañado a los acuerdos respaldados por la MFSA con empresas de la industria, incluyendo importantes bolsas como la de Binance y Huobi.

OriginalCrypto permanece lejos de esas actividades legítimas, sin embargo, las fuentes advierten sobre el probable esquema de "estafa" a principios de este año.

Al presentar su plataforma como un corretaje financiero de criptomonedas, OriginalCrypto.com ha diseñado un enfoque de marketing inteligente para promover sus servicios de inversión ilícita a consumidores de todo el mundo", escribió en febrero el sitio de monitoreo ScamBitcoin.

Según las investigaciones del sitio, OriginalCrypto había hecho afirmaciones dudosas sobre su creación, incluyendo el hecho de ser operado por una empresa matriz con sede en Bulgaria "Bali Limited Ltd.".

"No pudimos encontrar ninguna prueba que apoyara que Bali Limited Ltd era una corporación real", advirtió el sitio:

“Además, el supuesto domicilio social facilitado a Bali Limited Ltd no parece ser una dirección física fáctica y se calcula en función de la dirección revelada.”

La semana pasada, la decisión del estado estadounidense de Ohio de aceptar criptomonedas para el pago de impuestos provocó la ira de la prensa convencional después de que los funcionarios involucrados no se enteraron de las estafas que habían afectado a los esfuerzos anteriores en otros lugares.