Una ballena de criptomonedas que tiene 3.100.000 dólares en fondos congelados en el exchange de criptomonedas MEXC afirma que se le dijo que volara a Malasia para probar su identidad en persona y que sus fondos fueran liberados rápidamente.
Según capturas de pantalla compartidas por el pseudónimo trader de criptomonedas “White Whale”, el jefe global de atención al cliente de MEXC le ofreció una “invitación exclusiva” a Malasia para tener una “comunicación en profundidad con el equipo de liderazgo” sobre los activos congelados.
La medida reportada estaría fuera de lo común para los exchanges de criptomonedas. Las soluciones de Conozca a su Cliente suelen implicar prueba de domicilio, verificación del origen de los fondos, chequeo de identificación y otros documentos que puedan enviarse en línea.
Capturas de pantalla de correos electrónicos y chats de Telegram compartidas por el trader también sugieren que MEXC intentó atraerlo con una posible asociación y “ventajas de trading”, pero el trader de criptomonedas rechazó la oferta, criticando a MEXC por usar tácticas coercitivas y señalando preocupaciones de seguridad sobre volar a un país extranjero bajo esas circunstancias.
“Los secuestros de criptomonedas están en aumento; ¿por qué alguien con más de 100.000.000 dólares on-chain aceptaría volar a otro país y entrar en la guarida de una organización de la que se está quejando públicamente?”
MEXC dice que no congela activos sin razón
Un portavoz de MEXC dijo a Cointelegraph que “se adhiere estrictamente a las políticas de gestión de riesgos y no congela activos sin razones válidas”.
MEXC dijo que podría tomar medidas en respuesta a la manipulación de precios, wash trading, self-trading, front-running, trading fraudulento y cotización falsa.
El portavoz no abordó las afirmaciones del trader de que se le ofreció volar a Malasia para resolver la situación.
El usuario ha estado presionando a MEXC para que libere los fondos
La ballena de criptomonedas añadió que ha completado todas las demás verificaciones de KYC, incluyendo verificación facial, número de teléfono y dirección de domicilio, y señaló que los Términos de Servicio de MEXC no mencionan un proceso KYC en persona.
A principios del lunes, White Whale lanzó una campaña de presión en redes sociales de 2.000.000 dólares contra MEXC en un intento de que entreguen los fondos.
La campaña involucra a traders de criptomonedas minteando un token no fungible (NFT) gratuito en la red Base y etiquetando la cuenta de X de MEXC o la de su director de operaciones con el hashtag “#FreeTheWhiteWhale”.
Por completar las tareas, una recompensa de 1.000.000 dólares en USDC () se dividirá equitativamente entre los primeros 20.000 poseedores de NFT, siempre que MEXC libere los fondos congelados.
White Whale no es el primer usuario de MEXC que se queja
Los comentarios de MEXC a Cointelegraph fueron similares a la declaración de la compañía en marzo, en respuesta a una serie de "acusaciones infundadas" sobre la congelación de activos de clientes.
Otro usuario de MEXC, Pablo Ruiz, dijo que más de 2 millones de dólares en la stablecoin de Tether (USDT) fueron congelados en abril debido a un protocolo de "control de riesgo" sin previo aviso, explicación u oportunidad de cooperación.
Ruiz dijo que recibió respuestas automatizadas "copiadas y pegadas", y una de ellas decía: "Debido a la activación del control de riesgo, la revisión de tu cuenta tardará 365 días. Ponte en contacto de nuevo el 17/04/2026".
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