El ex CEO del exchange de criptomonedas australiano, Mine Digital, enfrenta un cargo de fraude por presuntamente haber robado 1.47 millones de dólares (2.2 millones de dólares australianos) de un cliente que alguna vez buscó cambiar los fondos por Bitcoin.
En una declaración del 21 de octubre, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) dijo que el cliente de Mine Digital pagó 1.5 millones de dólares a ACCE Australia, pero nunca recibió la criptomoneda a cambio.
La ASIC alega que Grant Colthup utilizó los fondos para pagar las deudas de ACCE, comprar criptomonedas para otros, o una combinación de ambos.
Se trata de las más recientes acusaciones contra la firma, que colapsó en septiembre de 2022. Desde entonces, los acreedores han buscado recuperar 16 millones de dólares de la empresa.
El regulador de valores del país informó que Grant Colthup fue notificado del cargo de fraude en una audiencia en el Tribunal de Magistrados de Ipswich, Queensland, Australia, el 21 de octubre, y el caso contra su persona ha sido aplazado para el 16 de diciembre de 2024.
Fuente: ASIC
Colthup fue acusado bajo la sección 408C del Código Penal de Queensland de 1899, que conlleva una pena máxima de prisión de 20 años.
Bitcoin fluctuó entre 18,890 y 24,580 de dólares cuando la ASIC afirma que el cliente realizó la compra de Bitcoin por 1.47 millones de dólares, según datos de CoinGecko.
Con Bitcoin cotizando actualmente alrededor de 67,460 de dólares, esa compra de Bitcoin ahora valdría entre 4 millones y 5.24 millones de dólares.
Mine Digital operó una plataforma de compraventa de criptomonedas y ofreció varios servicios de trading entre mayo de 2019 y septiembre de 2022, cuando entró en administración.
Una investigación inicial reveló que solo había activos por valor de 20,000 de dólares bajo el control de ACCE, muy por debajo de los 16 millones de dólares que reclamaban los acreedores, según informó el Australian Financial Review (AFR) el 13 de octubre de 2022.
Brad Tonks, socio de Recuperación Empresarial e Insolvencia de PKF, fue nombrado liquidador de ACCE poco más de dos meses después de que la plataforma de criptomonedas colapsara el 1 de diciembre de 2022.
Sin embargo, PKF supuestamente estaba buscando demandar a Colthup un mes después, en enero de 2023, solicitando una orden judicial para que Colthup compensara a los acreedores que buscaban los 16 millones de dólares, según informó el AFR el 23 de diciembre de 2022.
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