El síndico de Mt. Gox se pone en contacto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en relación con la investigación de Vinnik

Nobuaki Kobayashi, síndico del ya desaparecido exchange de Bitcoin (BTC) Mt. Gox, se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) en busca de información sobre Alexander Vinnik, el supuesto ex operador de BTC-e.

Las noticias sobre la búsqueda de información del Departamento de Justicia por parte de Kobayashi fueron reveladas en una declaración de su oficina el 1 de octubre.

Kobayashi se pone en contacto con el Departamento de Justicia

Según la declaración de la oficina de Kobayashi, como parte del procedimiento de quiebra en curso para Mt. Gox, el síndico "ha estado llevando a cabo investigaciones sobre si ha desaparecido dinero fiduciario o BTC" y "los antecedentes de los mismos, si los hubiere".

En este contexto, la declaración cita la acusación de Vinnik en Estados Unidos en 2017, así como la reciente demanda civil de julio de 2019, que indica que el síndico se ha puesto en contacto con el DOJ a través de un bufete de abogados estadounidense sin nombre, "buscando más información".

Acusaciones penales de fraude y lavado de dinero

El ciudadano ruso de 39 años Alexander Vinnik, alias "Mr. Bitcoin", fue acusado por primera vez por las autoridades de los Estados Unidos y detenido en Grecia el 25 de julio de 2017, acusado de fraude y lavado de dinero a través del criptoexchange BTC-e.

Las primeras acusaciones del DOJ en 2017 acusaban a Vinnik de ser el autor intelectual de un plan internacional de lavado de dinero que procesaba flujos de capital por un valor de más de USD 4,000 millones a través del exchange BTC-e, incluyendo aproximadamente 300,000 Bitcoins que habían sido robados de Mt. Gox. 

Todavía detenido en Grecia dos años más tarde, Vinnik ha sido objeto de solicitudes de extradición de su país natal, Rusia, Estados Unidos y Francia. 

En julio de este año, los fiscales de Estados Unidos presentaron una demanda para recuperar las sanciones monetarias civiles de Vinnik y BTC-e por presuntas violaciones de la Ley de Secreto Bancario. 

El caso de Vinnik podría acelerar la recuperación del BTC de Mt. Gox, alegan los abogados rusos

Como informó Cointelegraph el mes pasado, el bufete de abogados ruso Zheleznikov and Partners ha propuesto una acción legal que debería permitir a sus abogados recuperar hasta 200,000 Bitcoins perdidos con el colapso de Mt. Gox.

Zheleznikov ha afirmado que los investigadores podrían utilizar el caso de Vinnik para ayudar a rastrear el flujo del Bitcoin de Mt. Gox robado a través de BTC-e y otras plataformas hasta ciudadanos rusos aún no identificados. 

El bufete de abogados ha dicho que solo aceptará el pago en caso de que la recuperación sea satisfactoria, pero que, de ser así, cobraría a los acreedores hasta el 75% de la suma recuperada.

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