El juez de la corte federal estadounidense, Jose Linares, ha dictado una sentencia de cinco años de prisión contra el residente de Jersey City, Ricardo Rosario, por su implicación con una licencia de conducir falsa y conspiración de reembolso de impuestos. En su fallo, Linares también ordenó a Rosario que devolviera más de 350.000 dólares y cumpliera tres años de libertad vigilada.
Rosario y sus cohortes estuvieron involucrados en dos conspiraciones separadas que involucraban la venta de documentos falsos de alta calidad hechos a medida en Internet y la recolección fraudulenta de cheques de reembolso de impuestos.
Las licencias falsas se utilizaron en los esquemas "cash-out", en los que los datos de tarjetas de crédito robadas se codificaban para falsificar nuevas y así robar efectivo de las cuentas de las víctimas.
Los compradores de las licencias falsas utilizaron Bitcoin o MoneyPak, una tarjeta de pago prepago que generalmente se compra en tiendas minoristas, en sus transacciones para evitar la detección.
Su modus operandi
Según las autoridades, Rosario estableció y operó un sitio web que estaba disponible en "fakeidstore.com" y "fakedlstore.com" para vender licencias de conducir falsas. Sus cohortes, Abraham Corcino y Alexis Scott Carthens, fueron responsables de producir y enviar por correo las licencias falsas que fueron compradas a través del sitio web. El sitio web supuestamente implementó la regla "No reembolsos. No soplos " a sus usuarios.
El sitio web habría cobrado aproximadamente $ 150 por licencia falsa. También ofreció un paquete de precios al por mayor para órdenes de 10 o más licencias.
El grupo operó sus fechorías durante dos años a partir de octubre de 2012 en los estados de Nueva Jersey, Florida, Rhode Island, Pennsylvania, Wisconsin e Illinois.
Mientras tanto, Corcino, socio de Rosario, ya ha recibido una sentencia de tres años de libertad condicional a principios de 2017. Carthens, por otro lado, será sentenciado el 28 de septiembre del 2017.