Las autoridades de Nueva York informaron sobre una investigación que resultó en la recuperación de 140.000 dólares y el congelamiento de 300.000 dólares en fondos robados como parte de una estafa de inversión en criptomonedas que utilizaba anuncios falsos en redes sociales.
En un aviso del miércoles, las autoridades de la oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, la oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York dijeron que habían desarticulado un esquema para defraudar a miembros de la comunidad rusa en el estado y a nivel nacional.
Según las autoridades, los estafadores usaron criptomonedas para pagar anuncios falsos de inversión en activos digitales en Facebook y otras plataformas, lo que llevó a la incautación de 140.000 dólares y el congelamiento de 300.000 dólares en criptoactivos.
“Estos estafadores apuntaron a hablantes de ruso en Facebook con anuncios atractivos y mi oficina, junto con el DFS y la oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, tomó medidas para detener a estos estafadores y proteger a los neoyorquinos,” dijo la Fiscal General de Nueva York, Letitia James. “Insto a todos los neoyorquinos a estar atentos a los anuncios de inversión en criptomonedas en línea.”
Aunque la investigación resultó en la recuperación o congelamiento de más de 440.000 dólares en fondos robados, las autoridades informaron que el esquema causó pérdidas de más de 1.000.000 de dólares solo en el área de Brooklyn, con más de 300 víctimas identificadas.
Los estafadores supuestamente usaron un sitio web falso de inversión en criptomonedas que afirmaba haber obtenido una BitLicense, la licencia requerida por las empresas de criptomonedas que ofrecen servicios en el estado de Nueva York.
Muchos de los anuncios maliciosos en redes sociales, denominados anuncios “Black Hat”, estaban en ruso y principalmente en Facebook. Meta, la empresa matriz de Facebook, informó que cerró más de 700 anuncios tras conocer la investigación.
Los usuarios de criptomonedas aún son vulnerables a estafas
Chainalysis informó que hubo aproximadamente 51.000 millones de dólares en volumen de transacciones ilícitas que involucraron activos digitales en 2024. Aunque los pagos relacionados con ataques de ransomware disminuyeron un 35%, hay preocupaciones sobre el uso creciente de la inteligencia artificial para facilitar estafas.
Entre otras estafas infames que utilizaron anuncios en redes sociales para inversiones falsas en criptomonedas se incluyeron airdrops falsos de XRP que se hacían pasar por el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse. Además de ser una figura prominente en la industria de las criptomonedas, el CEO atrajo atención por los problemas legales de Ripple con la Comisión de Valores de EE. UU.
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