Nueva Zelanda prohibió los cajeros automáticos de criptomonedas y limitó las transferencias internacionales de efectivo, medidas que, según las autoridades, forman parte de un esfuerzo más amplio para combatir el lavado de dinero y la delincuencia financiera organizada.
En un anuncio realizado el miércoles, la ministra adjunta de Justicia, Nicole McKee, dio a conocer las medidas como parte de la reforma del régimen de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) del Gobierno.
El paquete de reformas incluye la prohibición total de los cajeros automáticos de criptomonedas y la introducción de un límite de 5.000 dólares en las transferencias internacionales de efectivo. Las autoridades afirman que ambas medidas están diseñadas para bloquear las vías utilizadas por los delincuentes para mover fondos ilícitos.
"También dificultaremos que los delincuentes conviertan efectivo en activos de alto riesgo, como las criptomonedas, prohibiendo los cajeros automáticos de criptomonedas", afirmó McKee en un comunicado. "Este Gobierno se toma muy en serio la lucha contra los delincuentes, sin entorpecer a las empresas legítimas con trámites burocráticos innecesarios".
Nueva Zelanda reforzará la vigilancia financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también recibirá nuevas competencias para exigir información continua a los bancos y otras entidades informantes sobre las personas señaladas por actividades sospechosas.
Ya se han presentado dos proyectos de ley de reforma de la lucha contra el lavado de dinero en el Parlamento y se espera que se aprueben antes de que finalice el año. Estos proyectos "eliminarán algunos de los requisitos de cumplimiento más onerosos, lo que supondrá un alivio práctico para las empresas a finales de año", afirmó McKee.
El Gobierno afirmó que facilitar el cumplimiento normativo a las empresas que respetan la ley no significa rebajar los estándares. "No se trata de rebajar los estándares, sino de aplicarlos de forma inteligente", añadió McKee.
Según un informe de abril del Grupo Asesor Ministerial sobre Delincuencia Transnacional, Grave y Organizada de Nueva Zelanda, los delincuentes recurren cada vez más a los cajeros automáticos de criptomonedas para convertir rápidamente efectivo en criptomonedas y enviarlo al extranjero para pagar drogas o realizar transacciones relacionadas con el fraude.
Los datos de Coin ATM Radar muestran que hay más de 220 quioscos de criptomonedas en funcionamiento en todo el país.
Campaña mundial contra los cajeros automáticos de criptomonedas
La campaña de Nueva Zelanda contra los cajeros automáticos de criptomonedas sigue la tendencia mundial de escrutinio hacia estas máquinas.
El mes pasado, la agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, introdujo nuevas normas para los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas, entre las que se incluyen un límite de 5000 dólares australianos (3250 dólares) para los depósitos y retiros de efectivo, una supervisión más estricta y controles más rigurosos de los clientes, ante el aumento de las denuncias por estafas.
Por su parte, Spokane, Washington, ha anunciado la prohibición total de los cajeros automáticos de criptomonedas. El Ayuntamiento de Spokane retirará los quioscos existentes y bloqueará los nuevos, alegando que estafadores los utilizan para atacar a residentes vulnerables, especialmente en los barrios de bajos ingresos.
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