El cuestionado prestamista de criptomonedas Nexo se enfrenta a una mayor presión por parte de los reguladores, ya que sus oficinas habrían sido allanadas en el marco de una investigación internacional.
Un grupo de fiscales, investigadores y agentes extranjeros comenzó a registrar las oficinas de Nexo en la capital búlgara, según informó el 12 de enero la agencia de noticias local Standart.
Al parecer, la operación se inició hace unos meses y se centraba en una trama delictiva financiera a gran escala que presuntamente implicaba blanqueo de capitales y violación de las sanciones internacionales contra Rusia. Citando fuentes de la Televisión Nacional Búlgara, el informe alega la implicación de Nexo en el esquema.
La televisión también destacó los supuestos vínculos de Nexo con el gobierno de Bulgaria, especificando que Nexo fue cofundada por el ex miembro del parlamento Antoni Trenchev y Georgi Shulev, hijo de la ex viceprimera ministra Lydia Shuleva.
Nexo reaccionó rápidamente a las últimas noticias, recurriendo a Twitter para asegurar al público que la empresa había cumplido con las normas globales de criptomonedas y había aplicado políticas estrictas de Antilavado de dinero y Conozca a su cliente.
“Desafortunadamente, con la reciente represión regulatoria contra las criptomonedas, algunos reguladores han adoptado recientemente el enfoque de patear primero, hacer preguntas después. En países corruptos, está al borde del crimen organizado, pero eso también pasará”, escribió Nexo.
Over the years, we have turned down a lot of business because Nexo never makes compromises with regard to our very stringent anti-money laundering and know-your-customer policies. But we have always known that this is how you build a sustainable business. 1/
— Nexo (@Nexo) January 12, 2023
A lo largo de los años, hemos rechazado muchos negocios porque Nexo nunca hace concesiones con respecto a nuestras políticas muy estrictas contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente. Pero siempre hemos sabido que así es como se construye un negocio sostenible. 1/
Fundada en 2018, Nexo opera una plataforma de inversión en criptomonedas, que también permite a los usuarios apostar y pedir préstamos contra criptomonedas. La firma se enfrentó por primera vez a problemas en Estados Unidos el año pasado, con el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California presentando una orden de desistimiento y abstención contra Nexo con respecto a su servicio de intereses en septiembre. Finalmente, Nexo decidió cesar gradualmente sus operaciones en EE.UU. tras no poder encontrar un diálogo con los reguladores locales.
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