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Las pruebas han revelado que los australianos se encontraban entre los principales países objetivo de una sofisticada red de estafas de criptoinversión, que tiene cabecillas en Israel.
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Bulgaria News
The Republic of Bulgaria is a southeast European country with an area of 110,000 square kilometers and a population of over seven million people. Bulgaria has a free market with a dominant private sector. The main industries of the Bulgarian economy are electricity, food products, machinery, equipment, chemical products and refined petroleum. Bulgaria is a leading country of Balkan region in terms of IT and scientific development. Bulgarian Bitcoin regulations are not specific. The authorities of Bulgaria don’t consider Bitcoin to be legal tender and don’t regulate it. Bulgaria has a Bitcoin tax that is 10 percent of profit made with Bitcoin. Bulgarian Bitcoin mining is also unregulated. However, Bulgarian banks and authorities are not welcoming to cryptocurrencies. In late 2017, Bulgarian banks blocked the Bitcoin exchanges’ accounts that were opened in the country, and in May 2017, a series of raids performed by law enforcement of Bulgaria seized over 213,000 Bitcoin.
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Mientras la saga de FTX sigue acaparando titulares, la semana pasada trajo una nueva ola de problemas para las empresas de criptomonedas en Estados Unidos, Europa y Asia.
254 - Noticias
Una portavoz de los fiscales jefe de Bulgaria negó las afirmaciones de que la investigación estuviera motivada por las donaciones políticas de la empresa
450 - Noticias
Tras la redada del 12 de enero en sus oficinas de Sofía, Nexo describió las acciones de los fiscales como un enfoque de "irrumpir primero y preguntar después".
383 - Noticias
Nexo ha negado los informes de que la empresa ha experimentado flujos de salida masivos en medio de redadas en su oficina y una investigación en curso contra la empresa.
711 - Noticias
Los investigadores han alegado que Nexo está involucrado en el lavado de dinero y viola las sanciones financieras globales contra Rusia.
445 - Noticias
El funcionario añadió que consideraba improbable que Bulgaria se convirtiera en un centro importante para los mineros de criptomonedas, muchos de los cuales, al parecer, están considerando abandonar Kazajistán.
652 - Noticias
Durante los primeros cuatro meses de 2021, más empresas que cotizan en bolsa añadieron Bitcoin a sus tesorerías que durante todo el año pasado. Pero, ¿continuará esta tendencia?
1565 - NoticiasCondenan a 10 años de prisión a un propietario de exchange de criptomonedas por ayudar a estafadores
El operador de un exchange de criptomonedas búlgaro recibió una sentencia de 10 años de prisión por lavado de dinero en relación con un sindicato de delitos informáticos de Europa del Este.
647 - NoticiasExitosa operación contra tres diferentes casos a nivel mundial de lavado de dinero con criptomonedas
En las últimas 48 horas hubo una oleada de redadas, arrestos y cargos en todo el mundo contra el lavado de dinero mediante criptomonedas.
1128 - Noticias
El propietario de un criptoexchange búlgaro ha sido condenado por prestar servicios de lavado de dinero a un sindicato de ciberfraude de Europa del Este.
812 - Noticias
La aplicación Colibra proporciona un medio para que los viajeros por vuelo retrasados por cualquier motivo reciban una compensación en criptomonedas.
708 - Noticias
Dos ciudadanos búlgaros fueron acusados del robo de casi USD 1.5 millones en electricidad utilizada para operar ilegalmente granjas de minería de criptomonedas.
3401 - Noticias
La entrada de Bitcoin en escena trajo consigo la oportunidad de que muchas personas, pequeñas empresas, inversores y visionarios, lograran hacer una fortuna gracias al crecimiento meteórico que tuvieron sus precios desde entonces.
21930 - Noticias
Un Fiscal de Distrito de Estados Unidos ha acusado a los fundadores de un criptoesquema de pirámide que involucraba la comercialización de una moneda digital fraudulenta "OneCoin"
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