La autoridad fiscal ha efectuado tres detenciones en relación con una presunta evasión de impuestos mediante el uso de empresas ficticias e identificaciones falsas.
Noticias sobre policía
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Una entrevista exclusiva de Cointelegraph sobre cómo rastrear a un grupo de estafadores de DeFi responsables del robo de USD 25 millones de StableMagnet.
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La policía de Chizhou detuvo a ocho personas de diferentes provincias en diciembre y congeló activos por valor de millones.
554 - Noticias
En nombre de la policía de la ciudad de Hyderabad, la comisionada adjunta Shikha Goel pidió a los ciudadanos indios que invirtieran en criptomonedas solo a través de empresas de renombre.
411 - Noticias
El criminal internacional que logró amasar una fortuna de más de medio millón de euros es finalmente detenido en su país natal.
1573 - Noticias
En Venezuela se incautaron 165 mineros por estar ejerciendo la actividad de manera no permisionada, la Sunacrip y los órganos de seguridad del estado hicieron un operativo en el que se detectó la actividad ilícita.
10433 - Noticias
Dos hombres fueron detenidos por el Cuerpo de Criminalísticas de Venezuela por presunta estafa con criptomonedas en el intercambio Binance.
6955 - Noticias
Una nueva estafa ofrece criptomonedas en nombre de Elon Musk, el correo electrónico es un ataque de phishing para robar BTC.
1557 - Noticias
La Oficina de Investigación Criminal ha acusado a los sospechosos de fraude, blanqueo de capitales e infracciones a la Ley de Prevención del Crimen Organizado.
341 - Noticias
Desde El Salvador anuncian la detención arbitraria de un especialista en criptomonedas opositor a la Ley Bitcoin, a pocos días de la entrada en vigencia de esta ley.
1187 - Noticias
Se desconoce la ubicación del joven venezolano que es buscado por el CICPC por supuesto robo de USD 1,155,000 en criptomonedas por medio de la plataforma Binance.
3431 - Noticias
"Todo lo que pongo en mi mano se convierte en oro", fue como Wesley Pessano Santarém, asesinado a balazos dentro de su Porsche en Río de Janeiro, se presentó en las redes sociales prometiendo altos retornos financieros a través de las criptomonedas.
4928 - Noticias
Seis personas que minaban bitcoin en el sur de Venezuela fueron detenidas luego de que presentaran una denuncia en su contra.
4480 - Noticias
Cuatro hombres han sido detenidos en la prefectura de Aichi por dirigir presuntamente una estafa que atrajo a 20.000 inversores japoneses y recaudó $55 millones de dólares.
315 - Noticias
Algunos de los implicados en una presunta estafa de criptomonedas de $3,600 millones se niegan a colaborar con las investigaciones policiales, ya que siguen esperando triplicar sus inversiones.
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