La agencia anticorrupción de Nigeria arrestó a 792 personas en una redada en un edificio de la ciudad más grande del país, el cual sospecha que servía como centro de una operación masiva de estafas románticas para robar criptomonedas.

Los sospechosos, arrestados el 10 de diciembre en Lagos, incluían a 148 ciudadanos chinos y 40 ciudadanos filipinos, según un portavoz de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), quien dijo a Reuters el 16 de diciembre.

“Cómplices nigerianos fueron reclutados por cabecillas extranjeros para captar víctimas en línea mediante phishing, principalmente estadounidenses, canadienses, mexicanos y personas de varios países europeos”, dijo el portavoz de la EFCC.

“Una vez que los nigerianos lograban ganarse la confianza de las potenciales víctimas, los extranjeros tomaban el control para defraudar a las víctimas”, agregó.

La EFCC explicó que los sospechosos contactaban a las víctimas a través de redes sociales, con el fin de seducirlas u ofrecerles falsos esquemas de inversión en criptomonedas, y luego las presionaban para transferir dinero, un tipo de estafa conocida como pig butchering.

Ken Gamble, cofundador de la firma de investigación de delitos cibernéticos IFW Global, que ha trabajado con la EFCC, dijo a Cointelegraph que los grupos criminales chinos están expandiéndose en África, Medio Oriente y Europa del Este después de establecer esquemas similares en el Sudeste Asiático.

“Los grupos criminales organizados chinos están expandiendo sus operaciones hacia países con marcos de ciberseguridad menos robustos”, explicó Gamble.

"Los chinos aportan la tecnología, la infraestructura y la financiación, lo que permite a los grupos locales de estafadores nigerianos mejorar sus operaciones".

Gamble dijo que el presunto esquema con sede en Lagos era más pequeño que otros, con los cabecillas chinos típicamente buscando emplear alrededor de 1,000 personas en el esquema.

Algunos en Myanmar tenían hasta 5,000 personas trabajando en operaciones de estafa similares, explicó.

Esos trabajadores, reclutados a través de anuncios de empleo, serían pagados “mejor de lo usual” en comparación con el ingreso promedio en su país, añadió Gamble.

Por ejemplo, los nigerianos podrían recibir hasta 500 dólares mensuales, diez veces más que el salario mínimo del país, además de un bono según la cantidad de estafas exitosas realizadas.

El portavoz de la EFCC dijo que la agencia está colaborando con socios internacionales y examinará si el supuesto esquema está vinculado al crimen organizado.

En agosto, la firma de seguridad blockchain Chainalysis señaló que las estafas de pig butchering estaban en aumento este año, pues los ciberdelincuentes están prefiriendo este estilo de fraudes más rápidos en lugar de los esquemas Ponzi de larga duración.

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