El gobierno de Nigeria ha presentado una demanda de 81.500 millones de dólares contra Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, por 2.000 millones de dólares en impuestos atrasados y 79.000 millones de dólares en daños económicos por supuestamente colapsar la moneda fiduciaria local de Nigeria.
Según Reuters, el Servicio Federal de Ingresos Internos (FIRS) de Nigeria declaró que Binance tiene una “presencia económica significativa” dentro de Nigeria y adeuda impuestos de 2022 y 2023.
FIRS también está exigiendo un pago de intereses del 26,75% sobre los impuestos atrasados que supuestamente debe la empresa y sigue afirmando que el exchange fue clave en la depreciación del valor del naira nigeriano en los mercados de divisas.
El país de África Occidental previamente acusó y detuvo a dos ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, alegando fraude fiscal y lavado de dinero. Posteriormente, FIRS retiró los cargos fiscales contra ambos ejecutivos.
La oferta monetaria M2 del naira ha aumentado drásticamente desde 2019. Fuente: Trading Economics
Nigeria en una batalla legal de alto perfil contra Binance
El gobierno de Nigeria detuvo inesperadamente a Gambaryan y Anjarwalla en febrero de 2024 durante lo que se suponía sería una reunión rutinaria entre la empresa y los reguladores estatales.
Binance suspendió todas las operaciones con nairas en su plataforma en marzo de 2024 tras la detención de los ejecutivos y las quejas de funcionarios nigerianos de que los traders en la plataforma estaban desestabilizando el naira.
La detención de Gambaryan llamó la atención de los medios después de que se informara que el ejecutivo sufría de afecciones crónicas y, sin embargo, supuestamente se le negó atención médica adecuada.
En julio de 2024, el representante de EE.UU. Rich McCormick presentó una resolución para clasificar la detención de Gambaryan, quien es ciudadano estadounidense, como una situación de rehenes y exigió la liberación inmediata del ejecutivo.
Gambaryan sentado en la corte, visiblemente afectado por el proceso y las duras condiciones carcelarias. Fuente: The Associated Press
Los diplomáticos estadounidenses intensificaron la presión sobre el gobierno de Nigeria para que liberara al ejecutivo de Binance en septiembre de 2024, lo que incluyó llamados del embajador de EE.UU. en Nigeria, Richard Mills, para liberar a Gambaryan.
Tras la campaña de presión, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros del país retiró los cargos de lavado de dinero contra el ejecutivo de Binance en octubre de 2024.
Gambaryan fue liberado de la custodia y abandonó Nigeria el 23 de octubre de 2024, tras casi siete meses en prisión y una compleja batalla legal.
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