Tigran Gambaryan, ejecutivo de Binance acusado inicialmente de cargos fiscales y de blanqueo de dinero en Nigeria, ha abandonado el país tras ocho meses detenido.
En una declaración a Cointelegraph, un portavoz de la familia dijo que Gambaryan dejó Nigeria el 23 de octubre después de que las autoridades retiraran los cargos de blanqueo de dinero contra el jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance. Los cargos de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria eran los últimos enredos legales a los que se enfrentaba Gambaryan después de que las autoridades retiraran los cargos de evasión fiscal en junio.
"Es un gran alivio que por fin haya llegado este día", dijo la esposa de Gambaryan, Yuki, en un comunicado. "Los últimos ocho meses han sido una auténtica pesadilla. Ojalá no hubiera tardado tanto en ser liberado, o que su salud no hubiera empeorado tanto, pero ahora podemos centrarnos en curarnos como familia. Quiero expresar mi más profunda gratitud al gobierno estadounidense por sus esfuerzos para conseguir su liberación".
La familia de Gambaryan y los informes procedentes de Nigeria sugerían que la salud del ejecutivo de Binance se había deteriorado constantemente desde su detención en febrero. Informaron de casos de neumonía y malaria, así como de una hernia discal que podría requerir cirugía. Un vídeo de septiembre mostraba a Gambaryan luchando por llegar andando al tribunal, lo que provocó la indignación de muchas personas, entre ellas el director ejecutivo de Binance, Richard Teng.
Cronología de los hechos
Los ejecutivos de Binance Nadeem Anjarwalla y Gambaryan volaron a la capital, Abuja, el 25 de febrero para discutir las actividades del exchange de criptomonedas. Al parecer, las autoridades nigerianas habían estado examinando "flujos sospechosos" a través de la rama local de Binance, y detuvieron a Gambaryan y Anjarwalla el 26 de febrero.
En marzo, Anjarwalla escapó de la detención y abandonó Nigeria utilizando su pasaporte keniano. Los informes sugieren que huyó a Kenia, donde las autoridades estaban estudiando solicitudes de extradición para devolverlo a Nigeria. Las autoridades nigerianas acusaron a los dos ejecutivos de Binance de evasión fiscal.
En medio de la detención de Gambaryan, el 5 de marzo, Binance anunció que dejaría de prestar servicios con el naira nigeriano, abandonando de hecho el mercado del país. La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria acusó a Anjarwalla y Gambaryan de blanqueo de capitales por valor de más de USD 35 millones.
El 8 de abril, Gambaryan se declaró inocente de los cargos de blanqueo de capitales en una vista celebrada en un tribunal de Abuja. Se le denegó la libertad bajo fianza y fue enviado a la prisión de Kuje.
Denuncias de corrupción y problemas de salud, peticiones de excarcelación
El 7 de mayo, Teng sugirió que funcionarios nigerianos podrían haber intentado coaccionar a los representantes del exchange para que pagaran un acuerdo para "hacer desaparecer estos asuntos". Ese mismo mes, un portavoz de la familia Gambaryan informó de que padecía varios problemas de salud desde su detención, entre ellos malaria.
Los llamamientos de legisladores y funcionarios estadounidenses se intensificaron en junio al seguir circulando informes sobre el empeoramiento de la salud de Gambaryan bajo custodia nigeriana.
En junio, antiguos fiscales y agentes federales de Estados Unidos enviaron una carta al Departamento de Estado pidiendo que se garantizara la liberación del ejecutivo de Binance, y algunos legisladores pidieron al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que interviniera. Los representantes French Hill y Chrissy Houlahan visitaron a Gambaryan en prisión, informando de que estaba "sufriendo por las condiciones allí" y "había perdido bastante peso".
El 14 de junio, la Agencia Tributaria Federal de Nigeria retiró los cargos de evasión fiscal contra Anjarwalla y Gambaryan. Tras semanas de retrasos en los tribunales del país, en octubre se retiraron los últimos cargos por blanqueo de capitales.
Esta es una noticia en desarrollo, y se añadirá más información a medida que esté disponible.
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