Nigeria: el organismo de control financiero recibe una petición contra exchange de cripto por el cierre de cuentas

La criptoempresa Paxful Inc., con sede en Estonia, ha sido acusada de defraudar a miles de inversores nigerianos con millones de dólares en criptomonedas mediante cierres de cuentas supuestamente arbitrarios.

La noticia fue reportada por la agencia de medios local Punch el 7 de abril.

Según el informe, la organización nigeriana sin fines de lucro United Global Resolve for Peace (UGRP) presentó una petición el 2 de abril ante el organismo de control financiero del país, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), en la que se describen las supuestas prácticas malignas de Paxful's Inc. y su impacto en su base de clientes nigerianos.

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Firmada por el director ejecutivo de la UGRP, Shalom Olaseni, la petición alega eso:

"La plataforma de comercio y exchange de criptomonedas, 'https://paxful.com' les ha estado quitando de su vida la inversión en criptomonedas suspendiendo sus cuentas, desactivando sus monederos y negándose a devolverles el valor de sus cuentas incluso después de una investigación y descubriendo que no estaban involucrados en ninguna actividad fraudulenta".

La petición acusa a la empresa de "desconocimiento deliberado del contrato y de las normas de la transacción comercial" por no haber reactivado el acceso a los fondos de los usuarios, incluso después de que se determinara que las supuestas investigaciones carecían de fundamento.

La petición afirma además que Paxful generó USD 20 millones en ganancias a través del exchange en 2018, con clientes nigerianos que supuestamente proporcionaron el 40% de los ingresos de las operaciones de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) y otras criptomonedas.

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Una supuesta víctima, Samuel Olanrewaju, le dijo a Punch news que había perdido el acceso a tres BTC (con un valor de ~ USD 15.750 al cierre de la edición) desde noviembre de 2018, alegando que la firma lo había acusado falsamente de crear un perfil de usuario falso, y se negó a responder a sus preguntas posteriormente.

Paxful, por su parte, ha negado firmemente que los cierres de cuentas y de monederos han sido arbitrarios, afirmando en un correo electrónico a Punch que "todas las cuentas que han sido cerradas tienen una razón para ello. No cerraremos ninguna cuenta a menos que infrinja nuestras Condiciones de servicio".

El portavoz en funciones de la EFCC, Tony Orilade, confirmó con la agencia de noticias que el organismo de control había recibido la petición e investigaría las acusaciones.

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En marzo del año pasado, la Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC) advirtió a los ciudadanos nigerianos contra el uso de criptomonedas, señalando que no están autorizados por el banco central de Nigeria y por lo tanto no están asegurados por el NDIC.