La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) siguió adelante con su caso de lavado de dinero contra Binance y su ejecutivo, Tigran Gambaryan, el jueves 20 de junio, lo que provocó la respuesta de su esposa, Yuki Gambaryan.
Según los medios de comunicación locales, el abogado principal de la EFCC, Ekele Iheanacho, compareció durante el procedimiento, permitiendo que prosiguiera el contrainterrogatorio del Director de la Comisión del Mercado de Valores de Nigeria, Abdulkadir Abbas.
Este acontecimiento se produce pocos días después de que un tribunal absolviera a Gambaryan y a Nadeem Anjarwalla -que había huido de Nigeria- de los cargos de evasión fiscal relacionados con Binance en un caso presentado por el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) el viernes 14 de junio.El tribunal se pronunció en una breve sentencia a raíz de los nuevos cargos modificados presentados por la FIRS debido a un aviso de Binance sobre su nombramiento de un representante nigeriano, Ayodele Omotilewa.
Reacción de la familia
En una declaración a la prensa, la esposa de Gambaryan expresó su confusión sobre por qué la EFCC no puede imitar a la FIRS y liberar a su marido. También instó al gobierno de Estados Unidos a acelerar su liberación. Dijo:
“Es hora de que las autoridades nigerianas hagan lo correcto y dejen en libertad a mi inocente marido. Todos los años se envía ayuda a Nigeria con dinero de los Tigranes y de mis propios impuestos. Se supone que Nigeria es un aliado. Me niego a creer que nuestro Departamento de Estado no pueda hacer más para que liberen a un ciudadano estadounidense inocente.”
Los legisladores abogan por la liberación de Gambaryan
Dos miembros del Congreso de Estados Unidos, los representantes Chrissy Houlahan y French Hill, se reunieron con Gambaryan en la prisión de Kuje, en Nigeria, el jueves 20 de junio. Según Hill, Gambaryan ha padecido malaria y neumonía doble y ha perdido mucho peso debido a la negligencia en la prestación de atención médica.
Houlahan y Hill han pedido la liberación humanitaria inmediata de Gambaryan, dadas las malas condiciones de la prisión y su estado de salud.
La visita de los legisladores se produjo después de que 18 congresistas estadounidenses escribieran una carta conjunta al Presidente Joe Biden y al Secretario de Estado Antony Blinken instándoles a intervenir para poner fin a la detención de Gambaryan.
Antecedentes del caso
Anjarwalla, director regional de Binance, y Gambaryan, jefe de cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros, fueron detenidos en Nigeria el 26 de febrero. Gambaryan había viajado al país desde EE.UU. para participar en la defensa de la empresa contra cargos de evasión fiscal y lavado de dinero.
Binance y sus ejecutivos se enfrentaban a dos casos distintos de la FIRS y la EFCC. El primero se centraba en la evasión fiscal, mientras que el segundo se refería al lavado de dinero y la contravención de divisas.
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