El Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes de Nigeria ha convocado a Richard Teng, Director Ejecutivo de Binance Holding Limited, debido a sospechas de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero.
Según un medio de noticias local, The Punch, el presidente del Comité, Ginger Onwusibe, el viernes 1 de marzo, en un panel, emitió un ultimátum de siete días a la administración de Binance Holdings LTD. para que comparezca ante el comité antes del 4 de marzo de 2024.
El gobernador del Banco Central de Nigeria (CBN) expresó preocupaciones el 27 de febrero sobre Binance, un exchange de criptomonedas en línea, alegando "flujos sospechosos" de fondos a través del exchange en 2023.
Según se informa, Onwusibe advirtió que si Binance Holdings ignora la convocatoria, el comité se verá obligado a utilizar su autoridad constitucional para implementar acciones necesarias. Según The Punch, el comité, a través de una carta fechada el 12 de diciembre de 2023 y firmada por su presidente, Onwusibe, convocó a una audiencia con el Director Gerente de Binance, programada para el 18 de diciembre de 2023.
Expresó su decepción con el Director Ejecutivo de Binance Holding Limited, Teng, por no haber asistido a pesar de múltiples invitaciones. Onwusibe enfatizó que esto se relaciona con el completo desprecio de las leyes existentes que regulan las operaciones comerciales y financieras en el país.
Onwusibe reiteró el compromiso del comité de combatir los delitos financieros, enfatizando que la constitución les otorga poder para proteger a los nigerianos de los delitos financieros, especialmente aquellos que involucran a empresas extranjeras.
Según los informes, la oficina del Asesor de Seguridad Nacional también ha detenido a dos altos funcionarios de Binance en la capital nigeriana, Abuja, mientras la nación intenta controlar los exchanges de criptomonedas para frenar la especulación sobre el naira. Binance eliminó el naira de su servicio peer-to-peer (P2P) el miércoles 28 de febrero, en medio de una represión contra el exchange de criptomonedas.
La función P2P permite a los usuarios, compradores y vendedores comerciar sin involucrar a un tercero. Se volvió popular en Nigeria en 2021 tras la prohibición del próspero sector cripto durante la administración del ex presidente Muhammadu Buhari.
Sin embargo, en diciembre de 2023, el CBN levantó una prohibición de dos años sobre los bancos que participan en transacciones cripto y emitió directrices para regular simultáneamente a los proveedores de servicios de activos virtuales. Nigeria fue el segundo país en lanzar una moneda digital de banco central en 2022. En febrero, el Consorcio de Stablecoins de África también lanzó el cNGN, una stablecoin vinculada al naira, en un sandbox regulado por el CBN.
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