El 28 de abril, la Asamblea Legislativa de las Islas Caimán publicó cinco nuevas leyes que rigen las empresas de criptomonedas, especialmente los exchanges.
Cómo la nueva legislación cambiaría la industria de las criptomonedas en las Islas Caimán
El proyecto de ley sobre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) establecería definiciones y requisitos de registro para las empresas que prestan criptoservicios, incluidos los exchanges, los custodios y los operadores financieros descentralizados. Acompañan a este proyecto de ley las enmiendas a otras leyes financieras vigentes para las bolsas de valores y los mercados bursátiles.
Una disposición incluida en el proyecto de ley VASP es la licencia de caja de arena. Esas licencias permitirían a las empresas que trabajan en tecnologías que entrañan riesgos, incluidos los requisitos de lucha contra el blanqueo de dinero, inscribirse en licencias de un año para probar sus modelos.
El anuncio de prensa que acompaña a la legislación describe el sistema propuesto como "una base flexible que promueve el uso de nuevas tecnologías y empresas innovadoras". Continuando:
"El marco propuesto incorpora las recomendaciones pertinentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la lucha contra la financiación del terrorismo y la lucha contra la financiación de la proliferación (AML/CFT/CPF) adoptadas en 2019 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)".
Las reglas de viaje del GAFI y las islas de paraíso fiscal
Las Islas Caimán son conocidas por su indulgencia en materia de registro de empresas. La Unión Europea ha puesto al país en su lista negra de paraísos fiscales. De hecho, las islas son uno de los nombres que surgen como el hogar potencial de el registro migratorio de Binance.
La legislación actual sólo ha sido publicada en el boletín oficial y tendrá que esperar a la próxima reunión de la asamblea legislativa. Dada la transición global a la regla de viajes del GAFI y su establecimiento de requisitos bancarios tradicionales para las empresas de criptomonedas, es probable que las Islas Caimán tengan que cambiar algo de su sistema actual.
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