La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha presentado una demanda alegando que cientos de miles de personas perdieron más de USD 1,000 millones debido a dos empresas de criptomonedas con fundadores superpuestos. La demanda nombra a la empresa de comercio de criptomonedas NovaTech, sus fundadores Cynthia y Eddy Petion, la empresa de minería de criptomonedas ahora desaparecida AWS Mining y a individuos y empresas asociadas como demandados.
Según la demanda, más de 11,000 residentes del estado de Nueva York, especialmente miembros de la comunidad haitiana de Nueva York, perdieron decenas de millones de dólares al invertir en NovaTech. La demanda alega que NovaTech es un esquema Ponzi que ha utilizado influencias religiosas para atraer clientes.
NovaTech también habría tergiversado su estado de licencia y registro, según alega la demanda. La empresa estaba registrada en San Vicente y las Granadinas hasta que la Autoridad de Servicios Financieros de ese país la canceló en enero de 2023. La empresa colapsó en mayo de 2023.
Actividad fraudulenta anterior alegada
Antes de fundar NovaTech, los Petion estaban entre los fundadores de AWS Mining, que cerró en 2019. Supuestamente, esa empresa también era un esquema Ponzi pero no pudo generar suficientes ingresos para proporcionar los rendimientos que prometía.
Según la demanda, se depositaron más de USD 1,000 millones en criptomonedas en la empresa entre su fundación en 2019 y 2023, pero solo se negociaron USD 26 millones. James busca la restitución y daños y la prohibición de que AWS Mining, NovaTech y los Petion hagan negocios en Nueva York. James dijo en un comunicado:
"Estamos viendo los verdaderos peligros de las plataformas de criptomonedas no reguladas con esquemas como estos, pero los neoyorquinos pueden estar seguros de que usaremos las herramientas a nuestra disposición para combatir a los estafadores de criptomonedas".
Otras posibles conexiones fraudulentas
El sitio web de NovaTech está activo al momento de escribir esto. En él, Cynthia Petion afirma que los fondos de la empresa se perdieron en una violación de datos y que la empresa está en proceso de recuperarlos. A juzgar por el material disponible en X, la empresa comenzó a afirmar que fue hackeada en mayo de 2023.
Una empresa en Sudáfrica llamada NovaTech, que usaba el mismo logotipo que la empresa de los Petion y mostraba la imagen de Cynthia Petion en su página de Facebook, estuvo activa entre 2022 y 2023.
La Junta de Valores del Estado de Texas emitió una orden de cese y desista en 2018 contra una empresa de criptomonedas llamada AWS Mining, a la que se acusaba de operar tácticas similares a las de la empresa en la que estaban involucrados los Petion, pero los Petion no fueron mencionados en esa acción.
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