El fundador y CEO de OKX, Star Xu, defendió las políticas de congelación de activos del exchange después de que un usuario acusara a la plataforma de bloquear 40.000 dólares en stablecoins mantenidas en cuentas que fueron compradas en lugar de registradas bajo su propia identidad.
El usuario, que se identifica como Captain Bunny en las redes sociales, dijo en una publicación de X el domingo, que OKX congeló aproximadamente 40.000 dólares en stablecoins Global Dollar (USDG) después de activar controles de riesgo vinculados a cuatro cuentas. El usuario afirmó que los fondos eran necesarios para cubrir los gastos médicos de su padre anciano.
El usuario reconoció que las cuentas fueron compradas a finales de 2023 y que, originalmente, fueron verificadas bajo los nombres de otras personas, una práctica comúnmente utilizada para eludir las restricciones a los usuarios en China continental.
Según el usuario, los sistemas de seguridad de OKX posteriormente exigieron reconocimiento facial para acceder a las cuentas. Dado que las cuentas fueron verificadas bajo diferentes identidades, el usuario no pudo completar el proceso de verificación.
Xu defendió las prácticas de congelación de cuentas del exchange en una respuesta en X el lunes, afirmando que transferir el control de una cuenta a alguien que no sea el titular verificado sería una grave omisión de deber en cuanto a la seguridad de los activos de los usuarios y la responsabilidad de la plataforma.
“OKX exige a todos los usuarios utilizar la plataforma con verificación de nombre real. La compra y venta de cuentas viola explícitamente el acuerdo de servicio de la plataforma OKX.”
Aunque la compra de cuentas verificadas es un área legal gris, Xu dijo que la plataforma aún podría ayudar a liberar los activos del usuario, siempre que se cumplan tres criterios.
En primer lugar, las personas que vendieron la cuenta con verificación Conoce a Tu Cliente (KYC) deben “renunciar explícitamente” a la propiedad de los fondos. En segundo lugar, las cuentas deben estar libres de congelaciones judiciales e investigaciones de las fuerzas del orden. Por último, las cuentas deben proporcionar pruebas “verificables” de las fuentes de los fondos que cumplan con los requisitos reglamentarios.
Los exchanges de criptomonedas implementaron KYC para cumplir con las regulaciones de Antilavado de Dinero (AML) y contra la financiación del terrorismo (CTF), garantizando la operación legal y la seguridad del usuario.
Los nuevos usuarios deben proporcionar información personal y verificación mediante documentos y una selfie para ser aprobados y comenzar a operar en la mayoría de los exchanges de buena reputación.
Los servicios de la plataforma son para personas verificadas con nombre real: OKX
Los servicios de criptomonedas de OKX están reservados para usuarios que han completado KYC con su verdadera identidad, según el servicio de asistencia de OKX.
“Una vez verificada, el servicio de la plataforma es solo para la persona verificada con nombre real asociada a la cuenta. Usted declaró previamente que la información de nombre real de la cuenta pertenece a otra persona”, escribió OKX en una respuesta en X el domingo al inversor.
La mayoría de los criptoinversores expresaron su apoyo a las políticas del exchange, incluso si eso significaba mantener congeladas las cuatro cuentas compradas.
“Básicamente, ningún exchange abrirá este tipo de puerta trasera; una vez que lo hagan, ¡las consecuencias serían inimaginables! En el futuro, habrá personas que se basen específicamente en esto para cometer fraudes”, escribió el criptoinversor Lugeweb3 en una respuesta al incidente.
Cointelegraph se puso en contacto con OKX para obtener comentarios, pero no había recibido una respuesta al momento de esta publicación.
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