Aux Cayes FinTech Co. Ltd, el operador del exchange de criptomonedas OKX, se ha declarado culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en violación de las leyes contra el lavado de dinero de EE.UU. y ha acordado pagar más de 500 millones de dólares en sanciones para resolver el asunto.
Aux Cayes FinTech Co. Ltd de OKX resolvió los cargos tras una investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU., pagando 84 millones de dólares en sanciones y renunciando a 421 millones de dólares en tarifas obtenidas principalmente de clientes institucionales.
"La compañía reconoció que, como resultado de brechas de cumplimiento heredadas, ciertos clientes de EE.UU. habían operado en la plataforma global de la empresa en el pasado", dijo OKX en un comunicado del 24 de febrero.
OKX señaló que el número de clientes de EE.UU. involucrados representaba un pequeño porcentaje del total de usuarios del exchange de criptomonedas y que ninguno de estos clientes permanece en su plataforma.
Fuente: OKX
El exchange de criptomonedas señaló que no hubo acusaciones de perjuicio a los clientes ni cargos contra ningún empleado de OKX.
OKX indicó que buscará un consultor de cumplimiento para remediar los problemas y fortalecer su programa de cumplimiento normativo.
“Nuestra visión es hacer de OKX el estándar de oro del cumplimiento global a gran escala en diferentes mercados y sus respectivos organismos reguladores”, dijo el CEO de OKX, Star Xu, en una publicación en X el 24 de febrero.
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