En un anuncio destinado a reforzar la integridad financiera y mejorar las medidas de cumplimiento de las sanciones internacionales, Star Xu, CEO de OKX, ha declarado que se cancelarán todas las cuentas del exchange OKX que interactúen con Tornado Cash.
El anuncio se produce en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre Tornado Cash, un servicio de mezcla descentralizado que permite a los usuarios ofuscar el origen y el destino de sus transacciones de criptomonedas. Aunque Tornado Cash es popular entre los usuarios preocupados por su privacidad, también lo es entre los actores maliciosos para lavar sus fondos robados.
Medidas de cumplimiento
Xu subrayó que si los usuarios depositan dinero de entidades sancionadas como Garantex y Tornado Cash en cuentas de OKX o intentan retirar fondos de OKX a estas entidades, se activarán los mecanismos de control de riesgos del exchange, lo que provocará el cierre de cuentas. "Estamos obligados a cumplir con las políticas de sanciones aplicables, incluidas las sanciones de EE.UU.", declaró Xu.
La advertencia se emitió a raíz de una llamada pública de un usuario llamado Satoshi Friends, que instó a su comunidad y a los usuarios de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) a retirar urgentemente todos los fondos de OKX y dejar de utilizar el exchange indefinidamente.
Citó las estrictas políticas del exchange y sus experiencias personales, afirmando que los usuarios corren el riesgo de enfrentarse a bloqueos repentinos de cuentas, congelación de fondos y pérdidas de activos. Satoshi Friends mencionó que varios influencers sufrieron el bloqueo de sus cuentas y la limitación de sus fondos, y que una resolución parcial sólo se produjo tras la intervención directa con el equipo de OKX.
Respuesta a las preocupaciones de los usuarios
En respuesta, Xu reconoció que la cuenta del usuario tenía múltiples transacciones significativas relacionadas con exchanges sancionados o protocolos DeFi. Xu señaló que se había permitido al usuario retirar sus fondos limpios antes de bloquear su cuenta.
Sin embargo, OKX se negó a transferir los datos del usuario de una cuenta antigua a una nueva, citando que violaría su política de cumplimiento y sería una solución potencial.
Xu reiteró la importancia del cumplimiento, señalando que OKX no incluye a ningún cliente en la lista de Nacionales Especialmente Designados y no puede ofrecer servicios a personas o entidades sancionadas.
Aseguró a la mayoría de los usuarios que es improbable que se vean afectados por estas medidas porque están lejos de esos programas de sanción y nunca realizarán transacciones relacionadas con una persona sancionada.
Tornado Cash se ha utilizado recientemente para lavar fondos robados en diferentes hackeos de protocolos. El 7 de agosto, el hacker detrás del ataque al criptoexchange Rain comenzó a lavar 1,155 Ether (ETH) a través de Tornado Cash.
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