El organismo de control financiero de Australia ha imputado a Brendan Gunn, hermano de la bailarina olímpica Rachael Gunn, por presunto tráfico de dinero sospechoso de ser producto del delito mientras dirigía una empresa de conversión de dinero fiduciario a criptomonedas.
En un comunicado del 5 de marzo, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones dijo que Gunn fue acusado de un cargo de tratar con dinero que podría ser razonablemente sospechoso de ser producto del delito.
"Se alega que el Sr. Gunn trató con dos cheques bancarios, que contenían el producto de cuatro cantidades de inversión por un total de 181.000 dólares realizados por tres inversores víctimas que depositaron fondos para su conversión a criptomonedas", dijo la ASIC en su declaración.
Rachael Gunn, más conocida por su nombre artístico "Raygun", se hizo viral por sus actuaciones de breakdance durante los Juegos Olímpicos de 2024.
En una de ellas saltó como un canguro. En la competición fracasó y perdió sus tres combates. Sin embargo, su hermano elogió su actuación.
Fuente: Brendan Gunn
En su comunicado, la ASIC dijo que Brendan Gunn era director en Mormarkets, una empresa que aceptaba depósitos para convertirlos en criptomonedas.
"En nombre de Mormarkets, el Sr. Gunn trató de abrir una serie de cuentas bancarias de forma continua para recibir y transferir depósitos, a pesar de que las cuentas bancarias se cerraron repetidamente debido a preocupaciones sobre estafas y el Sr. Gunn fue informado de estas preocupaciones", alegó ASIC.
Gunn compareció ante un tribunal local el 4 de marzo y se espera que vuelva el 29 de abril. Si es declarado culpable, se enfrenta a tres años entre rejas, una multa de 37.800 dólares o ambas cosas.
El presidente de la ASIC, Joe Longo, declaró que el organismo regulador "sigue dando prioridad a las actividades de prevención y detección de estafas" y tomará medidas cuando sea necesario.
Los datos de los abogados de Gunn no estaban disponibles de inmediato.
Esto se produce en un momento en el que los reguladores del país han señalado sus planes de centrarse en el sector de las criptomonedas.
El regulador australiano contra el lavado de dinero, el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones, tomó recientemente medidas contra 13 proveedores de servicios de remesas y criptoexchanges en febrero, y más de otros 50 siguen siendo investigados en relación con posibles problemas de cumplimiento.
Brendan Thomas, CEO de AUSTRAC, declaró en diciembre del año pasado que el regulador de la lucha contra el lavado de dinero estaba centrando su atención en el sector de las criptomonedas en 2025, en el marco de una ofensiva contra los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas que podrían estar incumpliendo la legislación contra el lavado de dinero.
La ASIC también publicó en diciembre un documento de consulta sobre las directrices propuestas para las criptomonedas, en el que incluye muchos activos digitales en la categoría de productos financieros y exige que las empresas que operan con criptomonedas tengan licencia.
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