La 'Operación Cryptosweep' da como resultado 200 investigaciones relacionadas con el Cripto

La Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA) anunció hoy, 28 de agosto, que su iniciativa en curso "Operación Cryptosweep" ha resultado en más de 200 investigaciones de Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) y productos de inversión relacionados con el cripto.

Reguladores de valores estatales y provinciales en los Estados Unidos y Canadá lanzaron sondeos en programas de cripto inversión potencialmente fraudulentos como parte de la "Operación Cryptosweep" de la NASAA en mayo. La iniciativa contra los productos de cripto inversión sospechosos es, según se informa, la mayor investigación coordinada de este tipo realizada por funcionarios estatales y provinciales.

El Presidente de la NASAA y Director de la Comisión de Valores de Alabama, Joseph P. Borg, dijo que en el curso de sus investigaciones, los reguladores han encontrado numerosas actividades relacionadas con el cripto que pueden constituir una violación de las leyes de valores estatales y provinciales. Tales violaciones incluyen la falta de registro adecuado de un producto antes de ofrecerlo a los inversores. dijo Borg:

"Si bien no todas las inversiones relacionadas con ICO o criptomonedas son un fraude, es importante que los individuos y las empresas que venden estos productos sean conscientes de que no lo están haciendo en un vacío; las leyes o regulaciones estatales y provinciales pueden aplicarse, especialmente las leyes de valores. Los patrocinadores de estos productos deben buscar el consejo de un asesor legal bien informado para asegurarse de que no infringen la ley. Además, debería existir una fuerte cultura de cumplimiento antes, no después, de que estos productos se comercialicen a los inversores".

En el anuncio se establece que, a fin de ofrecer algún tipo de protección a los inversores, todo proyecto que reúna los requisitos para ser considerado garantía deberá registrarse en los organismos reguladores competentes o solicitar una exención de registro.

La NASAA señala que incluso los productos registrados pueden ser fraudulentos, por lo que inversores deberían realizar su propia diligencia debida antes de invertir en ICOs o proyectos relacionados con el cripto.

Desde el lanzamiento del proyecto en mayo, los investigadores descubrieron unos 30.000 nombres de dominio relacionados con el cripto, la mayoría de los cuales fueron registrados el año pasado cuando Bitcoin (BTC) alcanzó su máximo histórico de $20.000.

Las supuestas estafas presuntamente utilizaban direcciones falsas, materiales de marketing llamativos y garantías de una tasa de interés diaria de hasta el cuatro por ciento, mientras que no informaban sobre los riesgos potenciales de las cripto inversiones. De acuerdo con la actualización de la "Operación Cryptosweep", los reguladores han emitido 46 acciones de aplicación.