Pakistán planea nuevas regulaciones monetarias digitales tras el llamado de la GAFI

Pakistán está implementando nuevas regulaciones de criptomonedas en un esfuerzo por mejorar su historial en la lucha contra el crimen financiero, reportó el 1 de abril la agencia de noticias pakistaní de habla inglesa The Express Tribune.

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Pakistán, que está tratando de reducir los niveles percibidos de crímenes, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, introducirá ahora un sistema de concesión de licencias para las entidades de dinero electrónico. Según la agencia de noticias pakistaní Dunya News, el comercio de criptomonedas está prohibido en el país desde abril del año pasado.

"Estas regulaciones ayudarán a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, mientras que también ayudarán a regular la moneda digital en todo el país", citó fuentes anónimas sobre la nueva iniciativa, cuyos detalles son vagos.

Una ceremonia relacionada con la introducción del reglamento tendrá lugar el lunes en las oficinas del Banco Central de Pakistán, el Banco Estatal de Pakistán, a la que asistirán el ministro federal de finanzas, Asad Umar, y el gobernador del banco, Tariq Bajwa.

Según las fuentes, la medida fue en parte una reacción a las demandas del organismo internacional de supervisión, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ha expresado reiteradamente su preocupación por el papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo.

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En febrero, el GAFI observó además que Pakistán no había progresado lo suficiente con un plan de acción para combatir el fenómeno en general.

"Dado el limitado progreso en los puntos del plan de acción, el GAFI insta a Pakistán a completar rápidamente su plan de acción, en particular aquellos con plazos de mayo de 2019", citó Reuters en una declaración.

Mientras tanto, la semana pasada, el regulador financiero de Pakistán, la Comisión de Bolsa y Valores de Pakistan (SECP, por sus siglas en ingles), anunció que estaba tomando medidas contra nueve compañías acusadas de usar criptomonedas como parte de operaciones ilegales.

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"Tales esquemas, que ofrecen grandes ganancias e incentivos, pueden privar al público desprevenido de su dinero ganado con tanto esfuerzo, que cae presa de los incentivos", decía una declaración adjunta. Continuó:

"Se aclara además que la mera inscripción de una empresa en la SECP no significa que pueda participar en actividades no autorizadas e ilegales."