El Dr. Bonifacio Meneses Gonzales, Juez Superior de la Corte Superior Nacional de lucha contra la corrupción de Perú, emitió desde el Canal de Televisión del Poder Judicial peruano un exhorto para que el Poder Legislativo peruano promulgue un cuerpo legal que regule todo lo relacionado al uso de las criptomonedas dentro del comercio nacional.
Dicha solicitud se dio en medio del programa “enfoque jurídico” que estaba titulando “Nueva modalidad de lavado de activos: Las Criptomonedas”.
“Es momento de legislar para ver la forma de controlar este nuevo escenario de lavado de dinero”, expresó el Dr. Meneses cuando se refería al uso de las criptomonedas en el comercio peruano. La preocupación que transmite el Dr. es que el uso de estas nuevas tecnologías genera que sea “irastreable” determinar el flujo de dinero y ello puede conllevar a que el dinero utilizado provenga de actividades delictivas.
Como solicitud expresa, el magistrado expresó que “urge que el Poder Legislativo pueda dictar las normas adecuadas en Lavado de Activos para los efectos de quien use criptomonedas sea identificable”. Mientras no se haga un control legal sobre el comercio de los criptoactivos, el hombre de leyes dijo que estos activos podrán ser utilizados en “negocios turbios”.
Anonimato, el principal problema señalado
Cuando se refirió a las criptomonedas, el representante del Poder Judicial se dirigió en primer lugar al Bitcoin y sobre la principal moneda del mercado mencionó que se trata de una moneda “anónima” y sobre su anonimidad mencionó que “Al ser anónima, cualquier sujeto convertido en delincuente puede blanquear dinero”. Como caso hipotético explicó que “se podría enviar droga de Perú hacia Norteamérica o Europa y recibir como pago criptomonedas”.
Refiriéndose a la volatilidad de las criptomonedas, el magistrado peruano mencionó que la alta diferencia en los precios hace que no sean un activo confiable para las inversiones. Además de la volatilidad y el anonimato, la preocupación también se centró en el hecho de que el comercio y uso de criptomonedas en el país no genera ningún tipo de tributos para el estado.
Solicitudes adicionales
Además del requerimiento expresó al Congreso, el magistrado mencionó que se necesita una mayor instrucción y capacitación en el cuerpo policial y para tener un grupo especializado contra el cibercrimen y el uso ilícito de las criptomonedas. Así mismo, afincó que la fiscalía debía entrar en procesos de preparación para poder afrontar los delitos que se podrían estar cometiendo con estos activos.
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