El gobierno de Estados Unidos ha convocado una audiencia para abordar posibles conflictos de interés en los casos penales del ex CEO de FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, y del ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, ambos acusados de fraude.
En cartas similares dirigidas a los respectivos jueces que supervisan los casos de SBF y Mashinsky el 6 de febrero, los fiscales plantearon preocupaciones sobre los abogados Marc Mukasey y Torrey Young, quienes presentaron avisos de comparecencia en los casos penales contra los ex CEOs de criptomonedas. El gobierno de Estados Unidos solicitó una audiencia de Curcio, en la que los jueces pueden hacer preguntas sobre un posible conflicto de interés y por qué ambos abogados estaban involucrados en los casos de SBF y Mashinsky.
“Como la evidencia del juicio en este asunto estableció, Celsius prestó dinero a Alameda Research, y ciertos préstamos fueron devueltos por Alameda Research a Celsius utilizando fondos de clientes”, dijeron las cartas. “La relación entre Alameda Research y Celsius crea el potencial de conflictos en varios aspectos”.
Los fiscales agregaron:
“Bankman-Fried puede desear argumentar en la sentencia o en caso de apelación que Celsius y prestamistas similares no fueron defraudados y no tienen derecho a restitución. Celsius, y potencialmente Mashinsky, podrían adoptar una posición contraria”.
El gobierno de Estados Unidos señaló que Mashinsky había culpado parcialmente al colapso de Celsius a la firma hermana de FTX, Alameda Research, posiblemente debido a las acciones de SBF. Sin embargo, los fiscales argumentaron que los jueces podrían renunciar a los posibles conflictos de interés ya que no eran "tan 'severos'". Bankman-Fried y Mashinsky podrían ser cuestionados sobre si desean renunciar a sus derechos a una "representación libre de conflictos”.
“[M]ientras que las acusaciones de Mashinsky podrían posiblemente ayudar en su propia defensa, en el caso de Bankman-Fried, la supuesta manipulación de CEL por parte de Bankman-Fried podría ser una conducta adicional relevante que el Tribunal podría considerar en la sentencia de Bankman-Fried”, dijo la carta.
Bankman-Fried fue acusado en 2022 después del colapso de FTX, fue extraditado de las Bahamas a Estados Unidos, y estuvo bajo arresto domiciliario antes de ser encarcelado por presuntamente intimidar a un testigo. Su primer juicio penal comenzó en octubre de 2023 y duró varias semanas antes de que un jurado declarara culpable al ex CEO de FTX de siete cargos de felonía relacionados con fraude.
Informes han sugerido que SBF podría no enfrentar un segundo juicio — la acusación fue dividida entre siete y cinco cargos para los juicios en octubre de 2023 y marzo de 2024 — dada su condena anterior. Está programado para ser sentenciado el 28 de marzo.
Mashinsky fue acusado de siete cargos de felonía en julio de 2023, incluyendo fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude relacionado con sus actividades en Celsius. Renunció como CEO de la empresa en septiembre de 2022. Al momento de la publicación, Mashinsky permanece en libertad bajo fianza de USD 40 millones hasta su juicio, programado para el 17 de septiembre.
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