La Fiscalía de los Estados Unidos ha anunciado otra acusación sustitutiva contra el antiguo director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), que incluirá la consideración de un presunto plan ilegal de financiación de campañas.

En una carta enviada el 8 de agosto al juez Lewis Kaplan, el fiscal federal Damian Williams afirmó que el Departamento de Justicia tiene previsto presentar siete cargos contra SBF en su juicio, cuyo inicio está previsto para octubre. Aunque el Departamento de Justicia dijo que estaba "impedido por sus obligaciones de tratado con las Bahamas" para añadir un octavo cargo a la acusación de SBF sobre violaciones de la ley de financiación de campañas, los fiscales considerarían las pruebas de la presunta trama como parte de un cargo existente de fraude electrónico.

"La acusación sustitutiva dejará claro que el Sr. Bankman-Fried sigue acusado de llevar a cabo un esquema ilegal de financiación de campañas como parte de los esquemas de fraude y blanqueo de dinero originalmente acusados", dijo Williams. "El uso por parte del acusado de depósitos de clientes para llevar a cabo una campaña de influencia política formaba parte de la trama de fraude electrónico imputada en la acusación original. Y como parte del esquema de blanqueo de dinero originalmente acusado, el acusado también ocultó el origen de sus ganancias fraudulentas a través de donaciones políticas falsas."

Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas en diciembre de 2022 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el colapso del exchange de criptomonedas FTX. Los funcionarios del DoJ anunciaron originalmente ocho cargos contra el ex CEO de FTX, y luego agregaron otros cinco en acusaciones sustitutivas separadas en febrero y marzo de 2023.

El cargo relacionado con donaciones ilegales de campaña -parte de los ocho originales- fue retirado en julio después de que los fiscales acordaran con una moción de la defensa que no formaba parte del acuerdo de extradición con las Bahamas. El primer juicio de Bankman-Fried con los siete cargos comenzará en octubre de 2023, mientras que un segundo juicio con cinco cargos de las acusaciones sustitutivas está previsto que comience en marzo de 2024.

Desde su comparecencia, Bankman-Fried ha estado confinado en la casa de sus padres en California bajo una fianza de 250 millones de dólares. Sin embargo, los fiscales pretenden revocar su fianza después de que hablara con periodistas del New York Times y proporcionara detalles de los diarios privados de la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, en un supuesto intento de intimidarla. Ellison, ex colega y novia de Bankman-Fried, será testigo en su juicio de octubre.

Se ha programado una audiencia para el 11 de agosto en la que el juez Kaplan escuchará los argumentos relativos a la moción del gobierno de EE.UU. para revocar la libertad bajo fianza de SBF.

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