Bithumb, una empresa de intercambio de criptomonedas (exchange) con sede en Corea del Sur, ha negado las acusaciones de falsificación del volumen de comercio, informó Forbes el 19 de diciembre.
El servicio de calificaciones y analíticas de los intercambios de criptomonedas, CER, ha acusado a Bithumb de falsificar hasta el 94 por ciento de su volumen comercial desde finales del verano de 2018. En respuesta a las acusaciones, Bithumb le dijo a Forbes que "Bithumb no está haciendo nada para inflar el volumen del comercio. Bithumb no está vendiendo monedas basadas en la minería. Bithumb está tratando de conseguir más clientes proporcionando varias promociones como cualquier otra compañía en el mundo como un negocio normal".
CER razonó sus acusaciones midiendo los datos de CoinMarketCap, donde en septiembre Bithumb estaba ubicándose en la parte trasera de las 10 principales bolsas mundiales, con alrededor de USD 350 millones en volumen de comercio diario.
Sin embargo, para el 11 de noviembre, el volumen diario de comercio de Bithumb supuestamente se elevó a USD 4.400 millones de dólares, es decir, más de 12 veces más. Al cierre de esta edición, Bithumb es el segundo mayor intercambio de criptodivisas del mundo por volumen de comercio reportado, con USD 1.560 millones.
CER alegó que Bithumb utilizó el comercio ficticio para compensar el volumen adicional de comercio. El comercio de lavado es una forma de manipulación de mercado, en la que un inversor vende y compra simultáneamente los mismos instrumentos financieros para provocar actividades falsas y engañosas. Gleb Myrko, un líder de mercadotecnia de CER, según se informa, dijo a Forbes:
"A juzgar por nuestra multifacética investigación en los gráficos de Bithumb, vemos las señales de manipulación de los volúmenes de comercio, específicamente, el comercio de lavado. Después de calcular la correlación precio-volumen, llegamos a la conclusión de que el rendimiento del volumen de comercio no está ligado a la fluctuación de los precios en la bolsa".
Entre otros factores, CER citó "extraños picos de actividad en los primeros minutos de la jornada de las 11 a.m. que entregaban el 95 por ciento del volumen total diario, y volúmenes comerciales irregulares que no se alineaban con los movimientos de los precios". Además, el tamaño medio de las transacciones aumentó de 0,21 Bitcoin (BTC) a principios del verano a 5,88 BTC del 15 de octubre al 11 de noviembre.
CER afirma además que otros activos digitales, incluidos Litecoin (LTC), Ethereum Classic (ETC), Monero (XMR), Zcash (ZEC), OmiseGo (OMG) y Bitcoin Gold (BTG) siguieron posteriormente el modelo de Bitcoin. CER, según se informa, declaró:
"Bithumb ha dominado un enfoque multifactorial para ocultar su juego sucio. Hasta donde podemos juzgar, las manipulaciones se cumplieron al igualar órdenes opuestas con el mismo precio o simplemente sacando transacciones de la nada, lo que se llama 'pintar la cinta'".
A finales de junio, Bithumb fue hackeado y los ciberdelincuentes robaron USD 30 millones en criptomonedas. Cuatro meses después del incidente, Bithumb recuperó aproximadamente USD 14 millones en activos digitales robados después de colaborar con sus homólogos de la industria mundial.