Informe: director general de la mayor empresa rumana de criptointercambio es arrestado por orden de EE.UU.

El director ejecutivo del mayor criptointercambio de Rumania, Coinflux, fue supuestamente arrestado en virtud de una orden de los Estados Unidos por fraude, crimen organizado y lavado de dinero, informó el 13 de diciembre el medio de comunicación local Mediafax. Coinflux ha detenido posteriormente todos los intercambios digitales de divisas.

Fundada en 2015 en la ciudad rumana de Cluj, Coinflux es una plataforma de comercio de divisas digital en línea, con más de 200 millones de euros en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) y Ripple (XRP) en transacciones.

Vlad Nistor, el CEO y fundador de Coinflux, fue supuestamente arrestado en el territorio de Rumania a petición de los fiscales de los Estados Unidos. Nistor está acusado de supuesta actividad fraudulenta, crimen organizado y lavado de dinero. La cuestión de la extradición de Nistor a los Estados Unidos será conocida por el Tribunal de Apelaciones de Bucarest.

Tras el supuesto arresto, Coinflux publicó un anuncio diciendo que la bolsa ha suspendido temporalmente todas las bolsas digitales de divisas, mientras que las cuentas bancarias de la empresa han sido congeladas. Coinflux declara que la investigación en curso también ha restringido su acceso a algunas partes de la plataforma.

En julio de 2018, el Ministerio de Finanzas de Rumanía publicó un proyecto de ordenanza de emergencia, que regula la emisión de dinero electrónico (dinero electrónico). Según el documento, cualquier entidad legal que desee emitir dinero electrónico debe tener un capital social no inferior a 350.000 euros (395.000 dólares), mientras que sus miembros están sujetos a la aprobación del Banco Nacional Rumano (BNR).

Mientras que el primer cajero automático de Bitcoin (ATM) en el país apareció en 2014, las autoridades rumanas tardaron unos tres años en presentar un comentario ampliado sobre criptomonedas. En 2017, Ilan Laufer, Ministro de Medio Ambiente de Rumania para los Negocios, el Comercio y el Espíritu Empresarial, expresó su creencia en las criptomonedas, pero señaló que el área debería ser regulada oficialmente.