Informe: acusación revela la conexión con Bitfinex y servicios bancarios paralelos de QuadrigaCX

La acusación del 30 de abril de dos personas por múltiples cargos, incluido el fraude bancario y la operación de una empresa de transmisión de dinero sin licencia, revela una conexión aparente con los servicios bancarios paralelos que se usaron en dos recientes controversias de alto perfil de exchanges de criptomonedas.

La acusación —acusando al residente de Arizona de Reginald Fowler y Ravid Yosef, residente de Tel Aviv, Israel— se anunció en un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) el 30 de abril.

Según el anuncio de SDNY —publicado junto con un documento de acusación sin sellar del Departamento de Justicia— Fowler fue arrestado el 30 de abril por cargos de fraude bancario y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, mientras que su presunto coconspirador Yosef sigue en libertad.

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Se alega que Fowler y Yosef trabajaron para varias firmas interconectadas que proporcionaban servicios bancarios de moneda fiduciaria a múltiples exchanges de criptomonedas. Se les acusa de haber participado en una conspiración en la que Fowler hizo varias declaraciones falsas a los bancos para abrir las cuentas que se utilizarían para mantener depósitos de personas que compran criptomonedas.

Como informa hoy The Block Crypto, Global Trading Solutions LLC —una de las firmas de los demandados, con una cuenta bancaria en HSBC USA— presuntamente es presidida por Crypto Capital, el procesador de pagos utilizado para procesar depósitos fiduciarios para el exchange de criptomonedas Bitfinex.

The Block afirma además que una empresa no identificada, pero aparentemente implicada en la acusación —Global Trade Solutions AG, con sede en Suiza— administra las operaciones de Crypto Capital, y que de manera similar tenía una cuenta de HSBC que Crypto Capital utilizó para procesar depósitos fiduciarios para Bitfinex.

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Fowler y Yosef también están acusados de haber falsificado las instrucciones de pago electrónicamente en un intento por ocultar la verdadera magnitud de su supuestamente voluminoso negocio de exchange de criptomonedas, que brindaba servicios que, según se informa, permitían que fluyeran cientos de millones de dólares a través de las cuentas de sus empresas. De los bancos ubicados en todo el mundo.

De acuerdo a su sitio web, Crypto Capital también brindó servicios al actualmente desaparecido exchange de criptomonedas canadiense QuadrigaCX, que este año se ha visto envuelto en una controversia luego de la muerte de su propietario, que aparentemente era la única persona con acceso a las claves de la billetera.

Una versión anterior y archivada del sitio —al 1 de febrero del 2018— había incluido a Bitfinex como uno de los clientes de Crypto Capital, aunque aparentemente se eliminaron todas las referencias.

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Como se informó anteriormente, la oficina del Procurador General de Nueva York declaró este mes que Bitfinex perdió USD 850 millones en fondos presuntamente mantenidos en Crypto Capital, y posteriormente utilizó fondos del operador de la stablecoin anclada dólares de Estados Unidos, tether, que aparentemente solo está respaldado con efectivo en un 74%, para secretamente cubrir el déficit.

En una declaración oficial, Tether rechazó las acusaciones, afirmando que "las presentaciones de la corte del Fiscal General de Nueva York fueron escritas de mala fe y están plagadas de afirmaciones falsas, incluso en cuanto a una supuesta 'pérdida' de USD 850 millones en Crypto Capital".