Investigadores han descubierto pruebas de que más de USD 1 millón en Bitcoin (BTC) de direcciones vinculadas a los ataques de ransomware de Ryuk se movieron a través de un monedero en Binance.

Según un informe de Forbes del 23 de agosto, los investigadores tomaron una muestra de 63 transacciones, que representan USD 5.7 millones de los más de USD 61 millones que el FBI estima que fueron robados usando el ransomware Ryuk.

De los USD 5.7 millones, USD 1,064,865 en Bitcoin de múltiples direcciones de monederos fueron rebotados en numerosos monederos no conectados antes de llegar a Binance, donde se cobraron.

El monedero de Binance ha estado en uso apenas este mes, aunque la última transacción, que tuvo lugar el 22 de agosto, justo un día antes de que se publicara el artículo de Forbes, vació el monedero por completo.

Los USD 4.7 millones restantes en Bitcoin que están siendo rastreados por los investigadores todavía se encuentran en varias direcciones fuera del exchange.

Cointelegraph habló con el equipo de seguridad de Binance sobre el incidente, que explicó que las transacciones descritas en el artículo de Forbes ocurrieron hace más de 18 meses, y que las cuentas relevantes habían sido rastreadas y revisadas en ese momento.

Además, la naturaleza fungible de la mayoría de las criptomonedas hace imposible saber si un determinado token procede de una fuente fraudulenta o legítima, una vez que se han combinado ambas:

“Esto se complica aún más por el hecho de que Binance tiene una amplia variedad de clientes que operan en su plataforma, y algunos clientes reciben esos fondos a través de simples operaciones entre pares, y otros que los reciben a través de servicios corporativos que apalancan la plataforma para obtener liquidez.”

Binance cuenta con varios sistemas de seguridad que utilizan diversas técnicas para identificar actividades potencialmente maliciosas. "El sistema se mejora constantemente para garantizar la máxima vigilancia de esas actividades, al tiempo que se reduce al mínimo el riesgo de falsos positivos".

Como informó Cointelegraph, recientemente Binance colaboró con las fuerzas del orden de Ucrania para ayudar a capturar a una banda de ciberdelincuentes que intentaba lavar USD 42 millones a través del exchange.

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