Richard Schueler, también conocido como Richard Heart, ha sido puesto en custodia en ausencia en Finlandia. El fundador estadounidense de las criptomonedas Hex y PulseChain reside en Helsinki y es sospechoso de evasión fiscal y agresión, según un informe local.
En Estados Unidos, Heart se enfrenta a una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores por supuestas ofertas de valores no registradas. Ni las autoridades estadounidenses ni las finlandesas pueden encontrarlo.
Las autoridades fiscales finlandesas se unen a la SEC tras la pista de Heart
El 13 de septiembre se dictó una orden de prisión preventiva contra Heart, según la cadena pública finlandesa Yle. Heart es sospechoso de evasión fiscal entre el 2 de junio de 2020 y el 2 de abril de 2024, y de agresión entre el 16 y el 17 de febrero de 2021. No se facilitaron detalles sobre el cargo de agresión.
El detective de la policía de Helsinki Harri Saaristola declaró a Yle que los ingresos declarados por Heart no coincidían con las estimaciones del servicio tributario. Saaristola dijo:
«Teniendo en cuenta la considerable cantidad de dinero en cuestión y la naturaleza a largo plazo y planificada de la actividad, hay motivos para sospechar de una evasión fiscal flagrante».
Se sospecha que los impuestos finlandeses atrasados de Heart ascienden a «varios cientos de millones de euros», mientras que el gobierno estimó sus ingresos para 2023 en 15.2 millones de euros (USD 16.9 millones), según la publicación. La investigación policial se inició a petición de las autoridades fiscales y continúa en cooperación con las autoridades internacionales, dijo Saaristola.
Fuente: Hex Pulse Radio
Polémica desde el principio
La SEC demandó a Heart en julio de 2023, alegando que las tres monedas que emitieron sus empresas -Hex (HEX), PulseChain (PLS) y PulseX (PSLX)- son valores no registrados que recaudaron más de USD 1,000 millones. Parte de ese dinero se empleó indebidamente en adquisiciones personales, como un diamante de 555 quilates, relojes caros y automóviles de alta gama.
La SEC trató de entregar a Heart una citación en Helsinki, pero el agente finlandés no pudo localizarlo. Heart se las ha arreglado para mantener su presencia en las redes sociales mientras elude a las autoridades finlandesas y estadounidenses. Publica entrevistas cortas de sí mismo en su canal de YouTube casi a diario.
El diamante de HEX.COM. Fuente: hex.com
Heart presentó una moción para desestimar la demanda de la SEC en abril, alegando que no había «entidades, empleados, contratos, cuentas de pago, esfuerzos de marketing o viajes asociados al Sr. Heart con sede en Estados Unidos». La SEC replicó en una presentación de agosto que Heart se dirigía a inversores estadounidenses y que, de hecho, estuvo en Estados Unidos al menos una vez en el periodo en cuestión. La próxima vista se celebrará el 24 de octubre.
HEX ha sido controvertida desde su creación en 2019. Heart dijo a Cointelegraph en ese momento que HEX es «el primer CD [certificado de depósito] blockchain del mundo que ataca el mercado más grande del ecosistema bancario fuera de las cuentas de ahorro».
La SEC citó a influencers que promocionaban HEX, PLS y PSLX en noviembre de 2022 como parte de una investigación más amplia. Se está llevando a cabo una demanda colectiva contra Binance.US y CoinMarketCap por manipulación de precios relacionada con HEX, después de que un tribunal de apelaciones revirtiera parcialmente la desestimación del caso en agosto.
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