Los abogados de Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, podrían solicitar la anulación del juicio debido a un testigo del gobierno que, según afirman, no tenía relación alguna con el mezclador de criptomonedas.
La defensa de Storm planteó la idea de una anulación del juicio ante la jueza federal de Manhattan Katherine Polk Failla el lunes, cuestionando el testimonio de la testigo del gobierno Hanfeng Lin el martes, según informó Inner City Press.
De ser concedida, una anulación del juicio significaría que el juicio de Storm se consideraría inválido debido a un error judicial, que en este caso podría ser evidencia que debió haber sido excluida, y podría ser desestimado en su totalidad o repetirse con un nuevo juez y jurado.
Storm enfrenta hasta 45 años de prisión después de haber sido acusado en 2023 de conspiración para el blanqueo de dinero, conspiración para violar las sanciones de EEUU y conspiración para dirigir un negocio de blanqueo de dinero sin licencia en relación con Tornado Cash, el servicio de mezcla de criptomonedas que cofundó.
Fue acusado junto a su cofundador Roman Semenov, quien no ha comparecido ante el tribunal y se cree que se encuentra en su Rusia natal.
Testigo del gobierno relata una estafa de criptomonedas
Lin, la testigo del gobierno, subió al estrado el martes y testificó cómo fue estafada con 190.000 dólares por un estafador de romance con criptomonedas a través de WhatsApp.
Según el reportero David Morris, Lin fue contactada en línea por una persona en 2022 que la convenció de comprar Bitcoin () a través de un exchange de criptomonedas y retirarlo a un supuesto sitio de trading que falsamente mostraba que estaba obteniendo altos rendimientos, lo que la incitó a enviar más.
Ella dijo que sus fondos fueron robados, y el servicio de recuperación de criptomonedas Payback le dijo que parte de su Bitcoin fue enviado a través de Tornado Cash.
"Según nuestra investigación durante el fin de semana, no podemos encontrar que ninguno de los fondos de la Sra. Lin haya ido a Tornado Cash", dijo David Patton, abogado de Storm, según Inner City Press. "Necesitamos consultarle al Sr. Storm sobre la solicitud de una anulación del juicio".
Experto del gobierno dice que no examinó el caso de Lin
El medio de noticias The Rage informó que los abogados de Storm contrainterrogaron al Agente Especial del FBI, Joseph DeCapua, experto en rastreo de criptomonedas del gobierno, quien afirmó que no se le había instruido analizar las transacciones de Lin.
DeCapua había testificado previamente para detallar el presunto flujo de criptomonedas proveniente de hackeos y hacia Tornado Cash. Patton, el abogado de Storm, dijo que la defensa esperaba que conectara los flujos de Lin con el protocolo, pero que "aparentemente no lo ha hecho".
Los fiscales, presuntamente, dijeron que llamarían al analista del IRS, Stephan George, otro experto en rastreo de criptomonedas, para demostrar que los fondos de Lin interactuaron con el protocolo Tornado Cash.
Investigadores de criptomonedas ponen en duda el testimonio de Lin
No se sabe qué investigación llevó a cabo el equipo de defensa de Storm, pero investigadores de la blockchain afirmaron recientemente en redes sociales que las transacciones on-chain vinculadas a los estafadores de Lin demuestran que los fondos nunca tuvieron contacto con Tornado Cash.
La investigadora de seguridad de MetaMask, Taylor Monahan, publicó en X el viernes que los estafadores de Lin no usaron Tornado Cash, y detalló cómo rastreó los fondos de Lin.
Monahan dijo que los estafadores intercambiaron los bitcoins de Lin por Ether () y la transacción se agrupó on-chain con otras que Payback, la firma de rastreo de criptomonedas que Lin contrató, notó erróneamente como originarias del estafador.
El analista de blockchain ZachXBT también estuvo de acuerdo con la conclusión de Monahan y criticó el análisis de Payback.
“No sé cómo se equivocan tanto en el rastreo como empresa, al punto de que no pudieron seguir correctamente los depósitos instantáneos del exchange a un salto de una dirección de robo y luego seguir las transacciones posteriores por el camino equivocado hacia Tornado Cash”, escribió ZachXBT.
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