Una jueza federal que supervisa el juicio penal del cofundador y desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, permitirá que el jurado escuche un testimonio que afirma que él pudo haber modificado la plataforma "para disuadir a los delincuentes de usarla."
En una orden del domingo, la jueza Katherine Failla denegó una moción de la defensa que solicitaba impedir el testimonio de un testigo del gobierno sobre modificaciones que Storm supuestamente pudo haber hecho a Tornado Cash.
El testigo, Philip Werlau, un investigador de la empresa de investigación de fraudes y cumplimiento antilavado de dinero AnChain.AI, podrá ofrecer testimonio de que Storm supuestamente tenía los medios para evitar que Tornado Cash lavara las ganancias de crímenes usando funciones de contratos inteligentes, pero optó por no hacerlo.
"Tal testimonio es permisible", dijo Failla. "La defensa dice que "no habrá evidencia de que un "contrato inteligente de registro de usuarios" se haya usado alguna vez en la industria de la blockchain." Eso puede ser cierto, pero el señor Werlau aún puede testificar sobre la implementación de dicha función siempre y cuando sea tecnológicamente factible y un desarrollador de software como el señor Storm probablemente lo hubiera sabido."
El lunes marcó el sexto día del juicio penal de Storm, donde se le acusa de lavado de dinero, conspiración para operar un transmisor de dinero sin licencia y conspiración para violar las sanciones de EE. UU. basándose en su papel con Tornado Cash. Los fiscales de EE. UU. dijeron que esperaban concluir su caso para el viernes, cuando los abogados de Storm comenzarán a presentar su defensa.
Hasta la fecha, el gobierno de EE. UU. ha ofrecido testimonios de testigos que van desde hackers que supuestamente usaron el servicio de mezcla de criptomonedas para lavar fondos ilícitos hasta un contador forense y agente especial del FBI que investiga el caso. Joel DeCapua, un agente especial supervisor de la unidad de ciberdelincuencia del FBI, supuestamente testificó el jueves que su equipo había encontrado 16 incidentes, cada uno involucrando más de 5 millones de dólares moviéndose a través de Tornado Cash.
¿Qué significará el caso para el futuro de Storm?
Alexey Pertsev, otro cofundador y desarrollador de Tornado Cash, fue arrestado, juzgado y declarado culpable de lavado de dinero relacionado con el servicio de mezcla en los Países Bajos. En 2024, un juez lo sentenció a más de cinco años de prisión.
El caso de Storm en EE. UU. podría tener un resultado diferente. Según informes desde la sala del tribunal, Failla dijo que estaba examinando los cargos en casos relacionados con criptomonedas, incluidos los del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, el cofundador de OneCoin, Karl Greenwood, y el ex gerente de producto de OpenSea, Nathaniel Chastain. Los tres fueron sentenciados a cumplir tiempo en prisión.
La selección del jurado para el juicio de Storm comenzó el 14 de julio. Se espera que el juicio dure de tres a cuatro semanas, según Storm.
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