Mientras el gobierno ruso estudia la posibilidad de prohibir las transacciones de criptomonedas en efectivo, algunas de las principales plataformas locales de exchange de criptomonedas han sufrido redadas policiales.
Mosca, una plataforma de exchange de criptomonedas situada en el Centro Internacional de Negocios de Moscú, fue objeto de una redada el 23 de abril en relación con el fraude cometido por uno de sus clientes, según confirmó a Cointelegraph el jefe de desarrollo de Mosca, Dmitry Titarenko.
"Las fuerzas del orden han llevado a cabo un procedimiento estándar de comprobación de los datos de nuestros clientes", dijo Titarenko a Cointelegraph en el evento cripto local Blockchain Forum 2025.
La redada en la oficina de Mosca se produjo tras los informes en línea que vinculaban varias detenciones de algunos clientes de Mosca con un robo de criptomonedas en el que una víctima supuestamente entregó a los estafadores un depósito masivo en efectivo por valor de millones de dólares.
¿Prohibición de transferir efectivo a criptomonedas para proteger a los inversores?
La redada policial de Mosca se produjo al día siguiente de que Evgeny Masharov, miembro de la Cámara Cívica Rusa, propusiera prohibir a los exchanges de criptomonedas aceptar dinero en efectivo de sus clientes para comprar criptodivisas como Tether USDt (USDT).
Una posible prohibición de las transacciones de dinero en efectivo a cripto sería un "golpe masivo a los estafadores", dijo Masharov, añadiendo que los estafadores telefónicos estaban "a menudo utilizando intercambiadores cripto para retirar fondos en efectivo".
Posteriormente, el canal de noticias local Baza informó sobre la redada de Mosca, vinculando el suceso con un "fraude récord" contra Olga Serova, antigua asesora del gobierno de la región rusa de Samara.
Al parecer, Serova, de 71 años, fue víctima de los estafadores a finales de 2024, y retiró dinero de sus cuentas bancarias para pasar a los defraudadores unos 421 millones de rublos rusos (USD 5,1 millones). Según Baza, al menos siete personas fueron detenidas, presuntamente en relación con el caso.
Los clientes de Mosca pueden comprar hasta 100.000 USDT en efectivo al día
Mosca, que permite a los inversores depositar hasta 100.000 USDT (USD 100.000) diarios, desconocía si el incidente de Serova estaba relacionado con el allanamiento de su oficina, dijo Titarenko.
"Tal vez fue otro cliente", dijo, y añadió que la redada fue la primera relacionada con un caso penal en Mosca en los últimos tres meses.
Titarenko también afirmó que Mosca ha estado reforzando activamente sus controles contra el blanqueo de dinero y de conocimiento del cliente, incluido el mantenimiento de una lista negra de usuarios sospechosos.
La redada sorprendió a Mosca durante un importante evento local, Blockchain Life, que regresaba a Moscú por primera vez desde octubre de 2021. La compañía fue una de las principales invitadas a la conferencia, ocupando dos stands centrales y ganando un título de "mejor servicio de exchange de criptomonedas".
Según Sergey Mendeleev, figura destacada de la comunidad cripto rusa, la propuesta de prohibir las transacciones de efectivo a criptomonedas es un avance alarmante para la comunidad.
En su intervención en el evento, Mendeleev sugirió que el gobierno ruso podría estar desviando la adopción de criptomonedas si aprueba dicha prohibición.
También mencionó que las redadas son habituales en las plataformas de exchange de criptomonedas ubicadas en el Centro Internacional de Negocios de Moscú, también conocido como Moscow City.
Garantex, una plataforma de exchange de criptomonedas que suspendió sus operaciones después de que Tether congelara USD 27 millones en USDT debido a las sanciones, también se encontraba entre las plataformas de exchanges ubicadas en Moscow City.