El Ministerio del Interior de Rusia propone criminalizar la cripto actividad no registrada, según un informe

El Ministerio de Asuntos Internos de Rusia está considerando la posibilidad de establecer responsabilidad penal por cripto operaciones no registradas, informó el 23 de agosto el medio de comunicación local Izvestia.

Según documentos adquiridos por Izvestia, el Ministerio del Interior de Rusia está desarrollando una enmienda de la legislación que se refiere a la legalización sólo de las operaciones registradas con criptomonedas de código abierto, tales como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), y otros. El ministerio ha sugerido que para llevar a cabo transacciones legales en criptografía, las personas o entidades deben adquirir un "registro obligatorio ante las autoridades estatales que llevan a cabo la regulación financiera y fiscal".

Según se informa, la iniciativa procede de la Dirección General de Control de Drogas (GUKON) del Ministerio del Interior de Rusia. El 13 de julio, el jefe del GUKON, Andrey Khrapov, solicitó que el Ministerio de Finanzas de Rusia expresara su postura sobre la posible realización y factibilidad de las medidas legislativas propuestas, informa Izvestia.

Según se informa, el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia ha expresado una postura escéptica sobre la iniciativa del Ministerio del Interior, afirmando que es "todavía pronto" para considerar la penalización de las operaciones de criptomonedas. El subdirector del Ministerio de Desarrollo Económico, Savva Shipov, señaló que hasta el momento no existe una legislación que se refiera específicamente a la regulación de las cripto transacciones.

Sin embargo, Shipov señaló que las personas o entidades pueden ser procesadas en los casos en que el cripto se utilizó como medio de pago para actividades ilegales ya establecidas, como el tráfico de armas o de drogas.

Artem Tolkachev, experto legal y CEO de Sputnik DLT, ha respaldado la posición del Ministerio de Desarrollo Económico en un correo electrónico enviado a Cointelegraph. Según Tolkachev, "es demasiado pronto para hablar de criminalización de las operaciones ilícitas[no registradas] en criptomonedas", ya que no se ha establecido la legislación necesaria para la industria.

Tolkachev también señaló que mientras que el cripto comercio "ha estado en una llamada 'zona gris' en Rusia", y una serie de autoridades rusas han estado planteando iniciativas similares desde 2015, la idea de criminalizar el cripto comercio todavía "no tenía una base legal directa".

En términos del impacto de tales iniciativas, el experto legal sugirió que los cripto proyectos rusos eventualmente "buscarán otra jurisdicción", señalando que algunas grandes empresas relacionadas con el cripto ya están trabajando "a través de configuraciones extranjeras":

"Si iniciativas tales como la criminalización de las criptomonedas ganan fuerza en el futuro, esto tendrá un impacto negativo en los proyectos reales, que como resultado buscarán otra jurisdicción. De hecho, los grandes operadores de criptografía no están trabajando ya a través de estructuras rusas, sino a través de configuraciones extranjeras".

El Ministerio de Finanzas primero introdujo un marco regulador completo para el cripto y la cadena de bloques en enero de 2018. El proyecto de ley, titulado "Sobre los Activos Financieros Digitales", debía estar finalizado para el 1 de julio, y hasta ahora, el proyecto de ley ha sido aprobado sólo en la primera de tres lecturas por el parlamento ruso, la Duma Estatal.

Aunque la versión recientemente aprobada del proyecto de ley legaliza la actividad en torno al cripto y las Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs) en general, sigue determinando directamente que los activos financieros digitales "no constituyen un método legal de pago dentro del territorio de la Federación Rusa".