El director de tecnología de SafeMoon LLC se ha declarado culpable de dos cargos en un caso en el que los fiscales estadounidenses alegan que se trata de un fraude multimillonario con criptomonedas.
Una presentación del 20 de febrero ante un tribunal federal de Brooklyn muestra que el jefe de tecnología de SafeMoon, Thomas Smith, compareció ante la jueza magistrada Cheryl Pollak para retirar su declaración previa de no culpabilidad y declararse culpable de conspiración de fraude de valores y conspiración de fraude electrónico.
La jueza Pollak recomendó al juez de distrito Eric Komitee, que supervisa el caso de Smith, que aceptara la nueva declaración.
La conspiración de fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, y la conspiración de fraude de valores conlleva una pena máxima de 25 años de prisión.
Acta del juicio en el que Smith se declaró culpable de conspiración de fraude electrónico y de valores. Fuente: PACER
El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores presentaron cargos simultáneos de conspiración de fraude de valores y electrónico y conspiración de lavado de dinero contra Smith en noviembre de 2023 junto con el CEO de SafeMoon, Braden John Karony, y el creador Kyle Nagy.
Alegaron que el trío vendió un token llamado SafeMoon (SFM) y afirmó falsamente a los compradores de SFM que la liquidez del token estaba bloqueada y no podían acceder a ella, cuando supuestamente sí podían y más tarde desviaron los fondos para sí mismos.
La SEC y los fiscales alegaron que los tres ejecutivos desviaron más de 200 millones de dólares de SFM y utilizaron los fondos de los inversores para uso personal para comprar vehículos de lujo y bienes inmuebles.
La SEC y los fiscales habían dicho que SFM alcanzó una capitalización bursátil de entre 5.700 y 8.000 millones de dólares antes de hundirse casi a la mitad el 20 de abril de 2021, después de que se revelara públicamente que el fondo de liquidez del token supuestamente no estaba bloqueado como se afirmaba.
Smith y Karony fueron detenidos en el momento de las acusaciones. Nagy está prófugo, pero se dice que ha reaparecido en Rusia.
Karony se ha declarado inocente de los cargos y solicitó su desestimación el pasado mes de abril. Smith también solicitó la desestimación de los cargos a mediados de septiembre del año pasado.
A principios de este mes, Karony pidió a un juez que retrasara su juicio penal, argumentando que las promesas de criptopolítica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían dar lugar al retiro de al menos uno de sus cargos.
El juez Komitee rechazó la petición y fijó para el 7 de abril el inicio de las declaraciones de apertura del juicio.
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