Los abogados de Samourai Wallet alegan que los fiscales federales suprimieron el asesoramiento de que la empresa no necesitaba una licencia antes de que acusaran a los ejecutivos del servicio de mezcla de criptomonedas meses después.
En una carta del 5 de mayo a un tribunal federal de Manhattan, los abogados de los cofundadores de Samourai, Keonne Rodriguez y William Hill, dijeron que los fiscales revelaron que representantes de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. les informaron seis meses antes de que acusaran a la pareja “que, según las directrices de FinCEN, la aplicación Samourai Wallet no calificaría como un ‘Negocio de Servicios Monetarios’ que requiera una licencia de FinCEN.”
“Sorprendentemente, seis meses después, los mismos fiscales acusaron penalmente a Keonne Rodriguez y William Hill de operar precisamente ese tipo de negocio sin una licencia de FinCEN,” añadieron los abogados.
La carta afirmó que los fiscales estaban obligados a compartir sus discusiones con FinCEN sobre Samourai dos semanas después de que levantaran las acusaciones, lo que hacía que el plazo fuera el 8 de mayo del año pasado, pero en cambio “suprimieron esta información durante más de un año, revelándola solo el 1 de abril de 2025.”
Los fiscales acusaron al CEO de Samourai, Rodriguez, y a su jefe de tecnología, Hill, de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para el lavado de dinero en febrero de 2024, levantando las acusaciones y arrestando a la pareja en abril de ese año.
El servicio de mezcla de Samourai tomaba criptomonedas de múltiples usuarios y las mezclaba para ocultar su origen. El gobierno alegó que la plataforma ayudó con más de 2.000 millones de dólares en transacciones ilegales y facilitó transacciones de lavado de dinero por valor de más de 100 millones de dólares provenientes de mercados negros en línea y estafadores.
Rodriguez y Hill se declararon no culpables.
En la carta, sus abogados dijeron que los fiscales compartieron detalles de una llamada con Kevin O’Connor, jefe de la Sección de Activos Virtuales y Tecnología Emergente en la División de Cumplimiento y Aplicación de FinCEN, y Lorena Valente, miembro del personal de la División de Políticas.
Según un correo electrónico de uno de los fiscales que resumía la llamada, FinCEN dijo que “debido a que Samourai no toma ‘custodia’ de las criptomonedas al poseer las claves privadas de ninguna dirección donde se almacene la criptomoneda, eso sugeriría fuertemente que Samourai NO está actuando como un MSB [negocio de servicios monetarios].”
El correo electrónico decía que O’Connor y Valente acordaron que el gobierno podría intentar argumentar que Samourai controlaba funcionalmente las criptomonedas, “pero eso nunca se ha abordado en las directrices, por lo que podría ser un argumento difícil” para los fiscales.
Los abogados de Samourai pidieron al tribunal una audiencia “para determinar las circunstancias que rodean la divulgación tardía del Gobierno” y administrar una solución.
Samourai renovará la solicitud de desestimación si el caso continúa
Los abogados de Rodriguez y Hill dijeron que, utilizando esta última información, volverían a pedir que se desestimen los cargos, argumentando que carecían de notificación justa y “entendían que estaban actuando legalmente.”
Los fiscales y Samourai pidieron al tribunal más tiempo el 28 de abril para considerar potencialmente desestimar el caso después de que el Departamento de Justicia redujera su aplicación de criptomonedas.
Rodriguez y Hill solicitaron desestimar el caso a principios de abril, argumentando que debería ser retirado ya que el Fiscal General Adjunto Todd Blanche dijo en un memorando del 7 de abril que el Departamento de Justicia no procesaría a los mezcladores de criptomonedas por “violaciones no intencionadas de las regulaciones.”
En la última carta, sus abogados dijeron que si el gobierno “resistiera la directiva del Memorando Blanche y siguiera adelante,” entonces solicitarían la desestimación ya que “si no eran transmisores de dinero según las directrices de FinCEN, entonces no podrían ser procesados por no tener una licencia.”
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