Las autoridades de Estados Unidos podrían haber descubierto otro posible componente del imperio de las criptomonedas de Sam Bankman-Fried.

Según The New York Times, la fiscalía federal de Estados Unidos ha denunciado que Bankman-Fried utilizó dinero del exchange FTX para invertir en la empresa de capital riesgo Modulo Capital.

Como te contamos anteriormente, el fondo de cobertura de Bankman-Fried y la firma hermana de FTX, Alameda Research, invirtieron un total de USD 400 millones en Modulo Capital en 2022, lo que se convirtió en una de las inversiones más significativas de Bankman-Fried. La financiación ha llamado especialmente la atención de los reguladores debido a que Modulo -una empresa relativamente desconocida- ha recaudado un capital sustancial en tiempos difíciles para el mercado de las criptomonedas.

Según las últimas conclusiones de los investigadores del caso de Sam Bankman-Fried, es probable que la inversión en Modulo se realizara con fondos procedentes de actividades delictivas o con dinero malversado que los clientes de FTX habían depositado en el exchange.

Los fiscales dijeron que Modulo se había convertido en una parte importante de la investigación. Al parecer, los abogados de FTX tienen ahora en el punto de mira los activos de Modulo, en su lucha por recuperar los miles de millones de dólares de los reembolsos a sus clientes, inversores y otros acreedores. Hasta ahora, el paradero de la inversión de USD 400 millones de Sam Bankman-Fried no está claro.

Modulo Capital fue fundada en marzo de 2022 por tres antiguos ejecutivos de Jane Street, una empresa con sede en Nueva York que en su día empleó a Bankman-Fried y a Caroline Ellison, ex-CEO de Alameda Research. Uno de los fundadores, Duncan Rheingans-Yoo, al parecer solo llevaba dos años en la universidad. Otra cofundadora de Modulo, Xiaoyun Zhang, conocida como Lily, era una antigua corredora de Wall Street con algunos vínculos con Bankman-Fried. También se sabe que Modulo dirige sus operaciones desde la misma comunidad de condominios de las Bahamas donde residía Bankman-Fried.

La noticia llega en un momento en que la comisionada de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE.UU., Christy Goldsmith Romero, cuestiona el trabajo de diligencia debida realizado por las sociedades de capital riesgo y los gestores de dinero que financiaron FTX. "¿Por qué hicieron la vista gorda ante lo que realmente deberían haber sido luces rojas intermitentes?". preguntó Romero.

Anteriormente, el viceprimer ministro de la empresa de inversiones Temasek, propiedad del gobierno de Singapur, admitió que su inversión en FTX causó un "daño reputacional" a la empresa.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

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