SEC presenta queja contra Longfin, empresa afiliada a criptomonedas, por uso de información privilegiada

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado al grupo de financiamiento de comercio LongFin Corp. y su CEO, Venkata Meenavalli, de fraude de valores y ha congelado más de $27 millones recaudados en "ganancias de comercio ilícito", según un comunicado de prensa de la SEC publicado hoy, 6 de abril.

La SEC presentó su demanda en el tribunal federal de Manhattan acusando a Meenavalli de información privilegiada por vender "más de dos millones de acciones restringidas no registradas" a Amro Altahawi, así como "decenas de miles de acciones restringidas" a Dorababu Penumarthi y Suresh Tammineedi.

Los demandados están siendo acusados de vender posteriormente estas acciones al público, mientras que el precio de las acciones fue "altamente elevado" debido a la adquisición publicitada por Longfin de la supuesta "criptoempresa Ziddu.com". La capitalización del mercado posterior a la adquisición de Longfin se elevó a más de $3 mil millones, informa la SEC.

La SEC está buscando multas y devolución de beneficios "mal habidos" bajo la Sección 5 de la Ley de Títulos Valores de 1933. "Actuamos rápidamente para evitar... que las ganancias se transfirieran fuera del país", comentó Robert Cohen, Jefe de la  Unidad Cibernética de la División de la SEC.

Longfin había estado sumido en la controversia mucho antes de que se conociera la demanda de la SEC. La compañía fue expulsada de los índices Russell 2000 y 3000 a fines de marzo, y los espectadores tuitearon que la compañía era un "esquema de acciones puro".

"No voy a vender [durante] tres años", protestó Meenavalli en Fast Money de la CNBC a principios de esta semana. La volatilidad deslumbrante en el precio de sus acciones alcanzó un máximo de $71,10 el 23 de marzo, antes de caer a $9,13 a principios de abril.

El 6 de abril, Nasdaq detuvo la negociación de acciones de Longfin a las 10.01 AM (EDT). La acción de Nasdaq precedió al anuncio de la SEC.

Las empresas que se afilian a Blockchain y las criptomonedas están siendo objeto de especial escrutinio recientemente, a medida que los marcos regulatorios toman forma en todo el mundo. Las recientes audiencias de la SEC y la CFTC en Washington estuvieron dedicadas a la criptorregulación, y la SEC anunció recientemente que investigaría hasta 100 fondos de cobertura que cotizan en criptoactivos.