La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra Geosyn Mining y sus cofundadores, alegando que estafaron a los inversores por USD 5.6 millones al mentir sobre el número de plataformas de minería de criptomonedas que operaba mientras usaba el dinero de los clientes para gastos personales.
La demanda de la SEC del 24 de abril en un tribunal federal de Fort Worth, Texas, alegó que Geosyn, su CEO Caleb Joseph Ward y su ex jefe de operaciones Jeremy George McNutt estafaron a alrededor de 64 inversores a través de acuerdos de servicio vendidos como valores entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022.
La SEC alegó que los acuerdos para comprar y ejecutar mineros de criptomonedas en nombre de los clientes por una tarifa "afirmaban falsamente" que Geosyn tenía contratos con proveedores de electricidad para obtener energía barata, pero en realidad, los costos eran "tan altos como 40-50% por encima" de las tarifas que les dijo a los clientes.
Ward y McNutt también mintieron a los inversores sobre las operaciones de Geosyn, según la SEC. Alegó que Geosyn firmó acuerdos de servicio para comprar 1,400 plataformas mineras, pero que no llegó a comprar 400 de ellas, y "nunca puso en marcha la mayoría de las máquinas mineras compradas".
Los acuerdos de Geosyn decían a los inversores que podían elegir qué criptomonedas minar, según la demanda, pero la empresa rechazó las solicitudes de minar cualquier cosa que no fuera bitcoin (BTC).
La SEC dijo que la firma hizo pagos de BTC a los inversores para hacerles "creer que sus máquinas mineras estaban operativas y eran rentables cuando no lo eran", y creó "documentos falsos" con "tasas de producción minera y ganancias fabricadas."
Ganó USD 320,000 con la minería de BTC, pero entregó a los inversores unos USD 354,500, según alegó la SEC. Para compensar la diferencia, McNutt compró bitcoin y se lo envió a Ward para que se lo pasara a los inversores, dijo el regulador.
La SEC también afirma que Ward y McNutt se apropiaron indebidamente de alrededor de USD 1.2 millones en fondos de los inversores para uso personal, como comidas, clubes nocturnos, vacaciones, armas, relojes y honorarios legales, incluyendo un caso en el que McNutt supuestamente utilizó la tarjeta de crédito de la empresa en una "celebración de boda en un club nocturno de Las Vegas" de USD 20,000 para Ward y un viaje familiar de USD 49,000 a Disney World.
Afirmó que Ward y McNutt utilizaron otros USD 22,000 de los fondos de los inversores en un dispositivo de alcoholemia y otros gastos relacionados con las supuestas detenciones y condenas separadas de McNutt y un empleado de Geosyn por conducir ebrio durante una conferencia de criptomonedas en junio de 2022.
A finales de 2022, los nuevos fondos de los inversores se agotaron, y Geosyn tenía menos de USD 1,900 en el banco; "era incapaz de obtener ganancias porque no tenía los contratos de electricidad favorables que los Demandados prometieron a los inversores", dijo la SEC.
Añadió que, en octubre de 2022, McNutt se marchó y renunció a la propiedad. Ward supuestamente se puso en contacto con las autoridades para denunciar a McNutt por malversación "sin revelar sus propias malversaciones", dijo la SEC.
Dado que Geosyn estaba en "graves apuros financieros" a principios de 2023, Ward envió por correo electrónico a los inversores pagarés por los bitcoins que les adeudaban. En junio, dijo que se declararía en quiebra, lo que nunca ocurrió, según la SEC.
El regulador solicitó una orden judicial permanente, el reembolso de la supuesta apropiación indebida y la imposición de sanciones al trío.
No fue posible contactar inmediatamente con Geosyn, Ward y McNutt para que hicieran comentarios sobre la situación.
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