El regulador de Estados Unidos ha tomado acciones legales contra la firma de inversión Touzi Capital por presuntamente engañar a los inversores sobre la liquidez y rentabilidad de su fondo de minería de criptoactivos.
Se alega que Touzi Capital defraudó a más de 1,200 inversores estadounidenses a través de ofertas de valores de su fondo de minería de criptoactivos, recaudando “casi 95 millones de dólares”, según una declaración publicada por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) el 29 de noviembre.
Falsas promesas hechas a los inversores del fondo de minería de criptomonedas
La inversión fue presuntamente presentada a los inversores como financiamiento para operaciones de minería de criptomonedas. Sin embargo, la SEC afirma que esto no era cierto.
En cambio, Touzi Capital supuestamente “mezcló los fondos de los inversores” entre sus negocios subsidiarios, canalizando dinero hacia empresas que no tenían “nada” que ver con la minería de criptomonedas.
La SEC también acusó a Touzi Capital de engañar a los inversores sobre los riesgos involucrados y la rentabilidad de su fondo de minería de criptoactivos.
“La SEC alega que los acusados hicieron declaraciones materialmente falsas y/o engañosas sobre la estabilidad de estas inversiones, comparándolas con cuentas del mercado monetario de alto rendimiento.”
La SEC afirmó que el fondo era “arriesgado e ilíquido” y que continuó aceptando nuevos inversores incluso después de que sus inversiones comenzaran a “fallar”.
La mayoría de los casos de criptomonedas de la SEC podrían ser “desestimados” en el futuro
Esto ocurre después de que un juez federal de Estados Unidos rechazara una apelación para desestimar una demanda de la SEC contra un promotor de una supuesta firma fraudulenta de minería de criptomonedas que llevó a cabo un esquema de 18 millones de dólares.
Kristoffer Krohn argumentó sin éxito en su apelación que la SEC no había establecido que los Green Boxes eran ofertas de valores o contratos de inversión en su denuncia.
Sin embargo, las batallas legales en curso entre empresas de criptomonedas y la SEC probablemente se desvanecerán con la reelección de Donald Trump como el 47.º presidente de Estados Unidos, según el CEO de Consensys, Joe Lubin.
“Quizás no todos los casos, quizás no todos los elementos del caso, pero tengo la sensación de que nuestra industria ahorrará cientos de millones de dólares en el futuro,” dijo a Cointelegraph en DevCon 2024 en Tailandia.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión