World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas estrechamente vinculada al presidente estadounidense Donald Trump y su familia, se enfrenta a una nueva investigación después de que dos senadores del Partido Demócrata instaran a los reguladores federales a investigar a la empresa por sus presuntos vínculos con actores sancionados en Corea del Norte y Rusia.
En una carta enviada a la fiscal general Pamela Bondi y al secretario del Tesoro Scott Bessent, los senadores Elizabeth Warren y Jack Reed advirtieron que las ventas de tokens de la empresa podrían haber puesto en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, citando pruebas de que los tokens de gobernanza de WLFI fueron comprados por direcciones blockchain vinculadas a entidades extranjeras, según informó el martes la CNBC.
Las preocupaciones se derivan de un informe de septiembre del grupo de vigilancia no partidista Accountable.US, que afirmaba que World Liberty Financial vendió tokens a traders con conexiones on-chain con el Lazarus Group, la operación de hackeo respaldada por el Estado de Corea del Norte, así como con una herramienta rusa sancionada para eludir las sanciones, un exchange de criptomonedas iraní y Tornado Cash.
Los senadores afirmaron que estas ventas "daban a los adversarios un asiento en la mesa" al concederles derechos de gobernanza en el protocolo. World Liberty Financial negó las acusaciones y declaró a la CNBC que realizó "rigurosos controles AML/KYC" a todos los compradores de la preventa y rechazó millones de dólares de quienes no superaron la selección.
La familia Trump controla el 75 % de los ingresos por tokens WLFI
La estructura de propiedad de WLFI ha añadido peso político a la controversia. Según su sitio web, Eric Trump, Donald Trump Jr. y Barron Trump son cofundadores, mientras que Donald Trump figura como "cofundador emérito". Una entidad afiliada a Trump, DT Marks DEFI LLC, tiene 22.500 millones de tokens WLFI, valorados en más de 3.000 millones de dólares, y tiene derecho al 75 % de los ingresos de la venta de tokens.
Warren y Reed argumentaron que esto plantea un conflicto de intereses financiero directo para los funcionarios de la administración, señalando que tres cuartas partes de todos los ingresos por la venta de tokens "van directamente al presidente Trump y su familia".
Los senadores también advirtieron que la rápida expansión de la empresa, incluidos los planes para una tarjeta de débito y productos básicos tokenizados, combinada con unos controles de cumplimiento supuestamente débiles, "corre el riesgo de potenciar actividades financieras ilícitas".
World Liberty Financial se ha enfrentado a una creciente presión política y regulatoria en los últimos meses. Su stablecoin de 1 dólar estadounidense se utilizó en una inversión de 2.000 millones de dólares en Binance por parte del fondo MGX, respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, poco antes de que los Emiratos Árabes Unidos consiguieran un importante acuerdo sobre chips con Washington.
Cointelegraph se puso en contacto con WLFI para obtener comentarios, pero no había recibido respuesta en el momento de la publicación de este artículo.
Expertos afirman que algunas acusaciones se basan en falsos positivos
Mientras tanto, un análisis reciente del investigador blockchain Nick Bax ha planteado dudas sobre las acusaciones de que un monedero vinculado a Corea del Norte invirtió en WLFI. Bax revisó las transacciones citadas en el informe del organismo de control y descubrió que eran el resultado de falsos positivos, no de interacciones reales con entidades sancionadas.
Según Bax, las transacciones descritas como "vinculadas a Lazarus" fueron generadas por un contrato de memecoin en broma llamado Dream Cash, que envía automáticamente tokens desde una dirección etiquetada como Lazarus Group a cualquiera que los reclame. Bax confirmó que un usuario independiente, @shryder1337, reclamó los tokens como una broma, no como una transacción con Corea del Norte.
"Lo peor de todo esto (aparte de que mi senador difundiera información falsa) es que Shryder no solo fue acusado falsamente de ser un hacker de la RPDC, sino que, al parecer, sus tokens WLFI (por valor de unos 95.000 dólares) fueron congelados como resultado de este falso positivo", escribió el analista.
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