La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur suspendió parcialmente la actividad del exchange de criptomonedas Upbit, restringiendo temporalmente las transacciones de nuevos clientes.
La UIF de Corea del Sur impuso una restricción de tres meses a los depósitos y retiros de criptomonedas para los nuevos clientes de Upbit, según un comunicado de la UIF publicado el 25 de febrero.
La divulgación de la sanción de la UIF para Dunamu, la empresa matriz de Upbit. Fuente: FIU
El anuncio declaró que la suspensión fue en respuesta a las violaciones de Upbit de las políticas de Corea del Sur que prohíben a los exchanges facilitar transacciones con proveedores de servicios de criptoactivos no registrados (CASP).
Upbit abordó las restricciones de la UIF en su sitio web, pidiendo disculpas a sus clientes por cualquier inconveniente.
Las sanciones pueden estar sujetas a cambios, dice Upbit
En una declaración pública en su sitio web, Upbit admitió que las últimas sanciones de la UIF prohíben a los nuevos clientes transferir criptoactivos de acuerdo con los hallazgos de las inspecciones in situ realizadas por la autoridad en 2024.
"Upbit ha revisado las mejoras necesarias realizadas en respuesta a esta sanción de las autoridades financieras y ha completado las medidas", afirmó la empresa.
La firma subrayó que algunos "hechos y circunstancias específicos" no se han tenido en cuenta en relación con el alcance de las sanciones, y añadió que algunas pueden ser modificadas. Upbit declaró:
“Las sanciones impuestas esta vez pueden estar sujetas a cambios a través de procedimientos de conformidad con la normativa pertinente, y si el efecto de las medidas pertinentes se suspende o termina, los nuevos miembros también podrán utilizar los servicios de Upbit sin restricciones.”
Upbit dijo que proporcionaría más información si llega a un acuerdo con las autoridades sobre posibles cambios en las sanciones.
El exchange también hizo hincapié en que los clientes existentes pueden utilizar todos sus servicios.
Los volúmenes de negociación de Upbit han caído un 70% desde enero
La noticia de la suspensión parcial de la actividad de Upbit durante tres meses se produjo poco después de que los informes locales indicaran que la UIF notificó a Upbit en enero posibles medidas punitivas en relación con supuestas infracciones de Conozca a su Cliente (KYC).
Los reguladores surcoreanos ya habían informado en noviembre de 2024 sobre las supuestas infracciones de Upbit en materia de conocimiento del cliente, y la UIF había detectado hasta 600.000 infracciones en sus procedimientos de identificación de clientes.
Upbit es el mayor exchange de criptomonedas centralizado de Corea del Sur. Fuente: CoinGecko
Fundado en 2017, Upbit es uno de los mayores exchanges de criptomonedas en Corea del Sur y en todo el mundo, clasificándose como el 23ª exchange global por puntuación de confianza en CoinGecko.
Desde enero, los volúmenes de negociación diarios de Upbit han caído alrededor del 70%, ascendiendo a 4.600 millones de dólares en el momento de escribir este artículo.
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