Las autoridades surcoreanas estarían estudiando la posibilidad de bloquear plataformas de exchanges de criptomonedas que podrían haber operado sin adherirse a los requisitos establecidos por el regulador financiero del país.
El 21 de marzo, el medio local Hankyung informó de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión de Servicios Financieros está estudiando sanciones contra los exchanges de criptomonedas por operar presuntamente en el país sin informar como operador a los reguladores correspondientes.
Las autoridades financieras surcoreanas exigen a los exchanges de criptomonedas que informen a los reguladores como proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en virtud de la Ley de Información Financiera Específica del país.
La UIF está investigando una lista de exchanges y está llevando a cabo consultas con organismos relacionados. El regulador también está considerando la posibilidad de imponer sanciones, como el bloqueo del acceso a los exchanges, mientras empieza a preparar contramedidas.
Los reguladores surcoreanos vigilan los exchanges de criptomonedas
Según se informa, el regulador tomará medidas enérgicas contra los exchanges que presuntamente prestan servicios a los surcoreanos sin los informes VASP adecuados. Los exchanges incluidos en la lista de la UIF habrían prestado servicios de marketing y atención al cliente a inversores coreanos sin pasar por el proceso de conformidad del país.
El medio local Hankyung mencionó que el exchange de criptomonedas KuCoin estaba en la lista junto con otras plataformas de criptomonedas. En una declaración, un representante de KuCoin dijo a Cointelegraph:
"Seguimos de cerca la evolución de la normativa en todas las jurisdicciones, incluida Corea. En KuCoin, creemos que el cumplimiento es esencial para el crecimiento saludable y sostenible de la criptoindustria; esta siempre ha sido nuestra postura y continuará guiándonos a medida que avancemos. Seguimos comprometidos a apoyar el desarrollo a largo plazo de la industria a través de prácticas proactivas y responsables".
De acuerdo con la legislación del país, los operadores de venta, almacenamiento, intermediación y gestión de criptomonedas están obligados a informar a la UIF. Si los exchanges no cumplen, su actividad se considerará ilegal y estará sujeta a sanciones penales y administrativas.
Un funcionario de la UIF dijo en el informe que se están estudiando medidas para bloquear el acceso a exchanges incluidos en la lista. El funcionario dijo que el regulador financiero está consultando actualmente con la Comisión de Normas de Comunicación de Corea, el regulador a cargo de Internet, sobre cómo pueden bloquear el acceso a los exchanges.
Exchanges surcoreanos bajo escrutinio
Aparte de los exchanges extranjeros, los surcoreanas también se enfrentan a un escrutinio por sospechas y rumores de mala conducta financiera.
El 20 de marzo, los fiscales llevaron a cabo una redada en Bithumb ante las sospechas de que su antiguo CEO, Kim Dae-sik, malversó fondos de la empresa para comprar un apartamento. Las autoridades sospechan que la plataforma y su ejecutivo podrían haber violado algunas leyes financieras durante la compra del apartamento. Sin embargo, Bithumb respondió que Kim ya había pedido un préstamo para devolver los fondos.
Además, surgieron rumores de que se pagaba a intermediarios por listar proyectos en Bithumb y Upbit. Citando fuentes anónimas, Wu Blockchain afirmó que algunos proyectos habían pagado millones a intermediarios para aparecer en los exchanges.
Upbit respondió exigiendo al medio que revelara la lista de proyectos de activos digitales que habían pagado tarifas de intermediación.
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